刑事程序，检方指控的罪名为合同诈骗罪和挪用资金罪。另一类则是近年发案率较高的金融领域的非法经营类案件（包括非法出售未上市公司股权、非法经营证券咨询 却是以非金融犯罪的其他罪名追究刑事责任。例如，内外勾结的骗取贷款案或贷款诈骗案，对于金融信用、金融资产安全构成威胁或造成实际损失，[15]但案件中的内部 ...
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发生在北京的诈骗案作案者以外来人口居多，手法有浓厚的地域特色。比如用假金表行骗的以东北人为主；用假电子元件行骗的以广东人居多；用各种金元宝、小金佛等 ，至少定单100万美金，完了以后再签，当然要履行合同的话得先交保证金等七七八八的费用，等把你欺骗得差不多的时候，公司一关门，走了，你找吧？？！！这样的 ...
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各地骗子特征及诈骗手法发生在北京的诈骗案作案者以外来人口居多，手法有浓厚的地域特色。比如用假金表行骗的以东北人为主；用假电子元件行骗的以广东人居多；用 ，至少定单100万美金，完了以后再签，当然要履行合同的话得先交保证金等七七八八的费用，等把你欺骗得差不多的时候，公司一关门，走了，你找吧？？！！这样的 ...
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从广州市中级法院获悉，这起罕见并有警示意义的诈骗案有了一审结果，骗财1362.89万元的汕头男子肖汉明因合同诈骗罪被重判无期徒刑。骗术一：伪造与中央领导 .89万元。骗术三：冒充中央领导打电话2002年元月前后，肖汉明虚构明油达公司正在申办广州国际医药网络保健中心项目，再次骗取郭某信任，以申办医药网络 ...
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从广州市中级法院获悉，这起罕见并有警示意义的诈骗案有了一审结果，骗财1362.89万元的汕头男子肖汉明因合同诈骗罪被重判无期徒刑。骗术一：伪造与中央领导 .89万元。骗术三：冒充中央领导打电话2002年元月前后，肖汉明虚构明油达公司正在申办广州国际医药网络保健中心项目，再次骗取郭某信任，以申办医药网络 ...
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运用，难以形成打击之合力。 1、［提供虚假财会报告罪］刑法161条规定：公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人 。二是从时间的先后顺序上发现问题。例如某地经侦部门侦破的诈骗案，犯罪嫌疑人使用的合同用纸上，书写的时间为2000年，而细心发现该纸张显示的印制 ...
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。近日，这起新型诈骗案被重庆市公安局经侦总队破获。2002年11月20日，四川省峨边龙德玉林桥电力有限公司向重庆警方报案称：广东番禺公大科技贸易公司，不仅没有按 ，也要转回国内来投资。刘公政还提供了国外银行汇票、存单、文件和网络银行的网址、账号、密码等资料，并称这些巨额资金只需支付少量的“转款费”便可 ...
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的报价非常低，我们原来希望能通过转委托从中获得一些利润。这也是我们第一次通过网络进行业务来往，没想到……中正商航的业务员懊悔无比。“对于这么低的报价，你们没有 能够不被低价所诱惑，如果所有的货代出口代理环节都能按章办事，也许这起诈骗案就可以被制止；但如果仅仅是如果，最重要的我们要从这起案件中获得警醒： ...
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商量一下再跟我联系。之后，再也没有消息。七月份，在我附近的办公楼里发生了一起诈骗案。现在看来骗子的手段并不高明，但又是令人防不胜防的：几名带北京口音的男子，打 。案发后，仍有不明真相的供货商按约定身带现金满怀希望地从外地赶来签订合同。网络的加入和西部开发热潮，使西部厂商获得了更多关注，拥有更多的商机。 ...
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