等不同角色，串通一气。相互印证，促使受害者深信不疑。犯罪团伙成员中有专门负责收集身份证开设银行账户、购买手机卡的，有负责进行网页维护、更新虚假信息的，有 指定的账户，即使发现上当也不可能亲自前来报案。据了解，犯罪嫌疑人在实施诈骗行为时，引诱受害者上当具有一定规律。例如在“利用手机号码中奖”的诈骗案中， ...
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投资，不可能促进当地经济发展，所以根本不存在地方保护主义。相反，镇政府对系列诈骗犯罪活动严厉打击，自福建省公安厅成立专案组进驻魁斗以来，他们除配合各地公安 一个地方，作案手段极其诡秘。另一知情人告诉记者，用储蓄卡调包诈骗，犯罪分子大多使用伪造的身份证，并利用存取款全国通存通兑的便利，跨省、市进行银行 ...
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事实上不具有非法占有的主观故意，客观方面不具有欺诈行为，主要行为和事实不构成集资诈骗犯罪的辩护意见，本院均不予采纳。被告人龚聪颖的辩解及其辩护人关于龚聪颖系从犯 生、许雪情的粮食、户口迁移证，在广东省从化市太平镇办理了上述三人的假身份证。4、广东省揭西县公安局民警彭锦旗的证言，主要证实高晓洁通过其办理 ...
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市场交易秩序。 从实践中的汽车租赁诈骗案件来看，行为人实施了两个欺诈行为，一是骗租汽车的行为；二是伪造车主的行驶证、身份证等证件后将骗租的汽车典当 控制下。这一环节行为人实际取得的是汽车；第二个环节是行为人伪造车主的行驶证、身份证等，将车辆销赃或用于质押、典当以套取现金。这一环节行为人实际取得的是汽车 ...
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煤，就拉走780吨。2008年8月27日从我住处搜出的假身份证和平顶山新华去新曙煤矿及新曙煤矿复印件，其中范辉的是我在宝丰 群柱户籍证明，证实其刑事责任年龄。该派出所出具的证明，证实该辖区无身份证号为410411196208025514，姓名为孙庆彬的户口登记。(2) 平顶山市新华区人民法院（2002 ...
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；8、搜查笔录、扣押物品清单、赃物指认照片证实上述被告人为诈骗制作和使用伪造的信用卡、假身份证；9、被告人使用伪造的信用卡刷卡消费单据证实上述被告人 完全刑事责任能力；11、抓获经过和破案报告证实上述被告人涉嫌使用伪造的信用卡诈骗被抓获的过程；12、退赃收据证实被告人陈宇周积极退出非法所得赃款人民币 ...
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自治县人民检察院。被告人唐莉菲，男，1962年8月20日出生于芷江侗族自治县，身份证号码xxx，汉族，初中文化，无业，住xxx。2006年3月27日因犯 再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人唐莉菲诈骗他人所使用的作案工具诺基亚E66手机一台，依法应予没收。被告人唐莉菲诈骗 ...
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抓获，于2010年10月4日被延津县公安局解回并执行拘留。因涉嫌信用卡诈骗犯罪，2010年10月15日经延津县人民检察院批准，于2010年10月15日 经法庭示证、质证的下列证据予以证实：（1）办理信用卡申请表、张红梅身份证复印件、行车证复印件及证人王××证言。证明被告人办理信用卡的情况。（2）信用卡 ...
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形成原因，决定了破获此类案件存在一些困难。 一是报案不及时。一些网络购物诈骗的受害者发现上当后，未能及时向当地公安机关报案，往往贻误了破案时机。 身份证、银行卡等验证，但是网络购物中买卖双方时空相分离，诈骗分子容易利用假身份证注册网络店铺、办理银行卡用以收取货款，导致受害人上当。但目前，我国大型购物 ...
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、盗窃2002年9月，被告人魏×、陈×超经事先预谋，由陈×超用伪造的身份证在本市国泰君安证券股份有限公司四平路营业部开设户名为“袁方”的个人资金账户， 绒线帽一节犯罪事实。被告人胡×辉因被公安机关怀疑具有实施2007年1月诈骗集装箱行为的重大嫌疑被公安机关抓获后，主动交待了公安机关尚未掌握的2006年 ...
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