工作人员所构成的犯罪来定性。在此基础上，行为人的行贿行为和金融机构工作人员的受贿行为与他们原来的共同犯罪行为构成牵连犯，应当从一重罪处断。 四、 《法商研究》2006年第6期。 [11]王海涛：《刑法修正案（六）罪名图解与案例参考》，中国法制出版社2006年版，第132页。 [12]以下观点转引自张明 ...
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行贿和部分国家干部贪污受贿时相比，现阶段，经济犯罪已波及各个方面，各个领域，各个层次，尤其是贪污贿赂犯罪，走私犯罪，偷税漏税犯罪及国家工作人员利用职务之便 种犯罪的基础上，再进行其它犯罪。如犯罪分子运用各种手段伪造、变造银行票据，然后持假票向银行或企业进行诈骗。三对经济犯罪发展趋势的预测犯罪活动的起伏 ...
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市场秩序；加强金融机构外汇收支情况检查，从严查处违法违规外汇经营行为，进一步规范银行外汇经营行为，保持国际收支平衡，维护人民币汇率稳定。３．分年度工作安排； 人员，对那些素质极低下、严重不负责任的人员，予以调整和辞退；对贪污受贿、贪赃枉法、内外勾结等职务违法犯罪问题，要彻底清查，从严处理。要进一步增强 ...
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社会动荡。近几年来随着洗钱犯罪分子广泛利用现代新型金融工具，拉拢金融行业的从业人员，进行跨国性质的洗钱活动，洗钱的国际性趋势的加强，遏制和严惩洗钱犯罪活动 、侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 根据刑法 ...
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银行甘家口分理处支取了5万元现金，随即到相距不到30米的工商银行甘家口储蓄所存入。工商银行工作人员从中验出两张100元的假钞。魏女士称，两张假钞是刚 据说，昆明当地许多人之后不再抽红塔山，以表示对储时键的同情。在我们国家，贪污受贿之所以已不是一件非常不光彩的事情，主要是因为我们的有关制度太不合理。 【 ...
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、侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 根据刑法 犯罪网络来说，弄清其具体资金的非法性质和来源更是难上加难；④何况对司法机关人员来说，查明洗钱犯罪的“上游犯罪”的具体性质尚属困难，要求行为人明知，则势必 ...
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或丧失诉讼能力而导致诉讼中止的情况下，扣押款物的处理问题 曾有这样的案例，某国家机关工作人员涉嫌贪污受贿被检察机关立案侦查，在讯问过程中，趁办案人员一时 自杀身亡，而此时，仅案发后检察机关搜查其办公室就发现并扣押了上千万的银行存款和有价证券，这些财物与其收入明显不符，那么对这部分扣押款物应如何处理呢？ ...
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充分的错案。也没有有新的证据证明二审判决认定的事实确有错误以及审判人员有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为等刑事诉讼法明文规定的启动再审程序的事由。 第二， 第100～103页。 [24]我国也出现过法院自行提起的再审案加重被告人刑罚的案例。参见张毅：《刑事诉讼中的禁止双重危险规则论》，中国人民公安大学 ...
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在试用期内，劳动者与用人单位的劳动关系处于非正式状态，劳动者只是作为用人单位的试用人员，从事一些临时性、辅助性的工作。劳动者对是否与用人单位建立正式的劳动关系仍 而造成事故；因工作不负责而经常产生废品、损坏工具设备、浪费原材料或能源，贪污受贿，挪用资金，侵占公司财产，泄露或出卖商业秘密等。（4）被依法 ...
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长期任务，严肃认真抓下去。对于严重破坏金融秩序、顶风作案的金融犯罪案件，对于贪污受贿、玩忽职守等涉及金额巨大的经济案件以及诈骗、抢劫、盗窃等刑事案件，要坚决 工作需要的问题，各地公安机关要会同银行部门切实加强对守卫押运队伍的管理、教育、培训，对政治业务素质低、不符合条件的人员要坚决清理。金融单位是关系 ...
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