控制风险的力度也就要求更高。中国人民银行《银行卡业务管理办法》第十三条规定，商业银行若要开办银行卡业务，必须具备的条件中，就包括有合格的管理 安全系统存在重大缺陷。也就是说，银行没有按有关规定建立安全、高效的计算机处理系统，银行卡的识别程序存在严重缺陷。银行对自己发行的如此重要的物品竟然没有能力鉴别其 ...
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委托手续。但是从法律原理和防范风险的角度来看，办理他人代理提前支取、挂失业务应要求代理人出具委托书。 代理挂失，代理提前支取代理人的权利来源于被代理人的授权委托， 营业网点电脑终端上取现不属于免验身份证件的规定情形之列。《银行卡业务管理办法》对持卡人在营业网点电脑终端上取现应否出示身份证的问题未明确 ...
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条件，具有重大过错。依照《中国工商银行牡丹灵通卡章程》和中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定，密码等电子信息记录均为交易的有效凭据。2.聂晓斌 且根据广西壮族自治区公安厅针对中国工商银行广西壮族自治区分行及所辖分支机构的储蓄业务计算机处理系统安全性所做的“储户密码是保密的、安全的”鉴定结论，排除提款 ...
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条件，具有重大过错。依照《中国工商银行牡丹灵通卡章程》和中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定，密码等电子信息记录均为交易的有效凭据。2.聂晓斌 且根据广西壮族自治区公安厅针对中国工商银行广西壮族自治区分行及所辖分支机构的储蓄业务计算机处理系统安全性所做的“储户密码是保密的、安全的”鉴定结论，排除提款 ...
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损失，由开户单位承担。第十四条发卡机构对持卡人存(取)金额超过规定限额的业务，按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自动柜员机(ATM)上取款每日累计不得超过 。第七章附则第二十三条本章程未尽事宜，按《银行卡业务管理办法》、发卡机构和主管部门制定的业务规章办理。发卡机构与持卡人发生争议时，按中华人民 ...
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市场）内允许特定对象（经营户）使用个人结算账户作为特定用途（商品交易）银行卡交易资金结算账户使用；其他各相关单位依据各自职能，研究制定支持专业市场推广 。（三）加强专业市场内银行卡风险管理，有效防范银行卡违法犯罪活动。建立完善的深圳市专业市场银行卡业务管理办法和专业市场银行卡特约商户的准入和退出制度， ...
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、省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、深圳、厦门市中心支行：为了适应当前银行卡联网联合工作要求，给各商业银行创造平等竞争的环境，加快建立全国统一的受理 人网银行协商确定。 三、本通知自2001年10月1日起施行。《银行卡业务管理办法》第二十五条、二十六条银发(2001)72号文件中的有关规定 ...
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从刑事立法上对其进行反思，并提出了相应的完善措施。 【关键词】妨害信用卡管理秩序罪，信用卡，构成特征，刑法 一、关于信用卡犯罪的背景 伴随着信用卡的应用与 的立法规定缺乏全面考虑，与刑法的其他条文不能协调，立法疏漏明显。《银行卡业务管理办法》规定：凡在中国境内金融机构开立基本存款帐户的单位可申领单位卡 ...
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疏于管理，一天之内就被人利用银联卡取走款项3万元，违反了《银行卡业务管理办法》第36条关于每卡每日累计提款不得超过5000元人民币的规定。因此，刘 ，银行就负有付款的义务。因此如果因为客户自己的原因，没有保管好自己的存单或银行卡和密码，而造成存款被盗损失时，客户自己应承担责任，银行因为没有违约行为，不 ...
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。 三、司法实践中个人电子银行客户身份认定的误区及其辨析 从目前的个人电子银行业务纠纷实践来看，由于多数现行纠纷均有客户资金被诈骗背景，而且不法分子在诈骗 行为原则基础之上的。我国法律虽然没有直接确立上述原则，但中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存 ...
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