帮助下退赔赃款24万元。为此，检察院向法院提起公诉，指控李业良、傅双犯集资诈骗罪。法院经审理，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条等规定作出一审 ，并对骗取投资款起到重要作用，不能认定从犯。李业良、傅双对社会公众宣称集资用于矿产开发，但是吸收公众资金后的当天即按照约定提取46%的钱款用于发放佣金或 ...
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特别法条的情况下，可以适用普通法条追究行为人的刑事责任。对单位集资诈骗但没有达到单位集资诈骗罪的定罪标准的，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以 行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当以普通诈骗罪追究上述人员的刑事责任。 （热线咨询：4000-929-110） （辩护狂网： ...
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更大一些；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。3.从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资诈骗罪的可能性更大一些，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定 ...
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贷款人和骗了我们做了担保人，也包括被告人也是楸这案件刑事带有民事案，是刑事集资诈骗罪和民事贷款纠纷。 1我们已经有了刑事判决书，4户人现金共计25.5万元 有1本房产证，所以刑事判决3户人4本房产证到信用社贷款共计36.7万元是集资诈骗，因等笔迹鉴定是因为2010年1月11日她女儿还在广州上班，根本不 ...
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罪主体为特殊主体：即股份有限公司的发起人，股份有限公司、有限责任公司和企业；而集资诈骗罪的主体则为一般主体，主要是社会上一些不法分子打着公司的旗号，虚构 发行办法来欺诈他人，发行股票、债券一般是通过有关部门审批后进行的；而集资诈骗罪可以采取多种方法，其行为人发行股票、债券是未经有关部门批准而非法发行的 ...
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目的却绝非仅止于非法牟利，而是非法占有。亦即后罪行为人的犯意在于一俟以集资手法诈骗钱款到手，即便逃之夭夭。因而，假如行为人以非法手段发行股票、债券后，即便 ，从未打算偿还其“股本、股息”（即便是假股票、假债券），则应认定为集资诈骗罪而非本罪。(2)犯罪数额要求不同。本罪要求擅自发行公司股票、债券“数额 ...
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主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表四川省关于集资诈骗罪的其它规定从国家有关法律的规定关于集资诈骗的刑法条文：第一百九十二条 以非法占有为目的， ...
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占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱xx在实施诈骗时，将亲戚、朋友作为犯罪对象，不是以非法向社会公众募集资金为手段，其行为不符合集资诈骗罪的特征。公诉机关指控被告人朱xx的基本犯罪事实成立，本院依法予以支持。被告人朱xx归案 ...
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上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但是，在处理具体案件时要注意以下两点：一是不能仅凭较大数额的非法集资款不能返还的结果，推定行为人 ...
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《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出：集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资 ...
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