若干问题的意见》【刑事审判参考】（第八辑）第056号高远非法吸收公众存款案--利用经济互助会非法集资的行为如何定性（第十四辑）第088号贷款诈骗罪中的“以 对前述的问题把握，将严重影响到此类案件的侦查、起诉与判决。对本问题的解决，关键在于对非法吸收公众存款罪的“非法性”的理解。刑法第一百七十六条第一款 ...
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某归案后，拒不如实交待集资款的去向。 检察机关以非法吸收公众存款罪对两被告人提起公诉，法院经审理后以集资诈骗罪定罪处罚。 [分歧] 本案在审理过程中，对陈某 从以下四个方面来把握： 一是是否具有非法占有的目的。该目的是区别认定其他非法集资犯罪、一般集资违法行为与集资诈骗罪的关键之一。目的是人的一种内部 ...
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，带来了严重的社会危害。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法[2004]240号）发文确认：近年来，一些 危险，去根据有无救济、行为人身份是否公开、投资领域和投机领域的区别来确定非法集资行为是否构成犯罪的做法与金融活动严厉监管的世界趋势背道而驰，也与 ...
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照样成立的情况7。这一点在我国立法上已经有了明显的反映，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的本质区别就在于此，前面我们已经谈到同样都是非法 其意志以内的原因。 _______________ 注: 1 参见王占洲、林苇：《重构金融诈骗罪非法占有目的的法律内涵》，《贵州大学学报（社科版）》2007 年第5 ...
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一、二审作出了刑事判决 ，均认定朱树深犯非法吸收公众存款罪。正由于朱树深的非法集资行为而导致非法集资户向该院提起诉讼要求素社储蓄所和本案被上诉人支付 中院复函》)对案件的属性已经作了明确认定：尽管该案与一般的非法集资有很大的区别，但最终还是认定为非法集资。广州中院之所以指定海珠区法院可以存单纠纷审理， ...
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的，既然是诈骗，行为人当然具有非法占有的目的。(2)集资诈骗、贷款诈骗罪之所以规定了以非法占有为目的，是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪和高利转贷罪划清界限 财物或财产性利益完全地为己所有，任意支配。同时应将刑法上的非法占有与非法占用区别开来。占用并非占有。非法占有侵犯了财产所有权的全部权能，而非法 ...
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农机研究所项目部的名义融资，这是不可能的。后经了解杨卫平集资单据上的公章与唐林峰融资使用的公章有区别，估计是杨卫平私刻了唐公司的公章进行融资。9、证人张 秀瑾、曾召进与被告人杨卫平客观上虽有共同非法吸收公众存款的犯罪行为，但杨秀瑾、曾召进主观上没有非法占有的犯罪故意，故不能认定为集资诈骗罪的共同犯罪。 ...
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当然具有非法占有的目的。（2）集资诈骗、贷款诈骗罪之所以规定了以非法占有为目的，是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪和高利转贷罪划清界限，而其余金融诈骗罪 财物或财产性利益完全地为己所有，任意支配。同时应将刑法上的非法占有与非法占用区别开来。占用并非占有。非法占有侵犯了财产所有权的全部权能，而非法占用 ...
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本金外，对大部分集资款未予返还。2005年市人民检察院以姜某等九人涉嫌集资诈骗罪向市中级人民法院提起公诉。 律师辩护意见： 本案除姜某外，其余被告人均为 六条的规定，非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。 两者的区别在于：集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上 ...
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对之规定了严厉的处罚措施。集资诈骗行为比较复杂，往往容易与非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪混淆。它们的主要区别在于集资诈骗罪的目的是非法占有所募集的资金，所使用的是诈骗方法；而非法吸收公众存款罪和变相吸收公众存款罪的行为人在主观上不具有非法占有的目的，而是 ...
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