立案342起，涉案总价值59.8亿元。 由于中小企业在融资方面异常困难，导致其不得不游走于民间借贷与非法集资之间，企业稍有不慎就会坠入刑事责任的深渊。 吸收或者变相吸收公众存款１５０户以上的。 本律师认为在司法实践中，非金融机构即使非法吸收或者变相吸收公众存款在１５０户以上，也应当区分上述150户是否 ...
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受托发放贷款。（四）受托投资。（五）监管部门规定不得从事的其他活动。融资性担保公司从事非法集资活动的，由有关部门依法予以查处。第四章 经营规则和风险控制第二 合规官和首席风险官。首席合规官、首席风险官应当由取得律师或注册会计师等相关资格，并具有融资性担保或金融从业经验的人员担任。第二十五条 融资性担保 ...
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信用交易，同时只是对证券公司几种非法的资金来源作了界定，但并没有规定证券公司合法资金来源的种类。虽然这给证券公司融资的实际操作带来了一定的难度 上架”，进入发行程序。发行程序包括：发布初始募债说明书、召开到期共勉会议、包销商律师法律审查、包销商之间签订协议，最后由包销商选择合适的时机公开发行。）以便于 ...
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律师。辩护人赵小帅，河南梅溪律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检刑诉（2011）295号起诉书指控被告人闫海文犯非法制造爆炸物罪，于2011年9月5 。镇平县人民检察院指控，2011年5月17日下午，被告人闫海文将其在南阳融资市场购买的硝酸铵钙、硫磺、谷糠等物运输到翟××在镇平县侯集镇姜老庄的沼气 ...
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出现的职业放贷人达40余人。 （三）经营性借款用途增多 近年来，成都民间借贷律师吴锦熤指出资金大多用于企业的生产经营或房地产建设项目，或为应对资金 现象突出 在银根紧缩中小企业融资困难的背景下，民间借贷利率不断攀升，甚至出现了月息10%至15%的高额利息。出借人为掩盖收取高息的非法目的，规避法律规定， ...
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承担其行为给YL公司造成损失2433240元，但YL公司为此支付的诉讼费、执行费及律师代理费合计216212元未能判决刘文、孙启程承担不当，该费用应由刘文、 孙启程、刘文是其真实意思表示，目的是为了避免因其无法履行2500万元融资义务而导致应流矿业公司的探矿权被矿产管理部门收回，进而导致其投资的620 ...
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河北保定刑辩大律师集资诈骗罪一、概念集资诈骗罪（刑法第192条），是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。二、犯罪 或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司 ...
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现押泸溪县看守所。 辩护人杨廷鑫，湖南金垣律师事务所律师。 泸溪县人民法院审理泸溪县人民检察院指控原审被告人杨金华犯集资诈骗罪、非法经营罪一案，于二○○九年四月一十九日 美虽然赚了不少钱，但一直是欠帐的，装修英姿美的钱全部是通过融资途径筹集的资金。2005年至2007年，杨金华先后从他手中借走33万元 ...
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律师。委托代理人：王昭文，合肥仁和律师事务所律师。上诉人郑州城市合作银行为与被上诉人安徽省融资中心淮南办事处拆借资金合同纠纷一案，不服安徽省高级人民法院(1997) 由科星社原股东承担。被上诉人明知原科星社将拆借资金用于炒房地产，属非法用途，其应承担相应的过错责任。我行曾以一辆轿车抵偿办事处部分利息， ...
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上海市律师协会建筑与房地产法律研究委员会以及项目建设与项目融资法律研究委员会共同起草，其目的是为律师提供办理与土地使用权有关业务操作方面的知识、经验和借鉴。本指引 建筑物，只是依法不得上市流转，不得出租、出售给集体组织以外的人，法律不保护非法买受人的权益；但对于集体组织来说，其对房屋所享有的权益是受到 ...
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