德利、关成扬、陈柱辉及罗炳焜等人谈论过集资问题，时间大约是94年春节期间，澳门大明公司的三家股东在九江聚会，谈到明珠花园所遇到的问题时， 资金是集资款，其任出纳员期间未收过郑德利本人投入广州大明公司的投资款。8、证人廖秀华(广州大明公司员工)的证言，证实其负责制定过明珠花园住宅小区成本、利润估算的报告 ...
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中很多企业需要异地雇佣销售人员，因为企业在异地没有子公司或分公司，无法为异地员工在异地缴纳社保、公积金，一般会根据《社会保险登记管理暂行办法》《人才市场管理 问题 部分中小企业存在发展中，因无法获得银行贷款，存在向公司员工集资的问题，一般不应认定为非法集资，但是如果通过各种途径向社会公开借款，数额较大 ...
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7.72亿元。被告人张永斌还指使段登凯(另案处理)等人将骗得的非法集资赃款不入公司帐，由其与段登丽以个人名义或化名存入银行或放入其事先租赁 与加盟者之间的劳务聘用关系，段没有集资诈骗的犯罪意图；3、段登丽及先利公司没有集资行为，只有招聘员工的行为，“280模式”的实质是建立销售网络，以企业一定量的亏损 ...
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诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪主要是看犯罪目的。，因为 犯罪目的是两 违反了公司法，被告人章朝霞本应补足注册资本，而却置法律于不顾，使公司的法律地位始终处于瑕疵甚至非法状态之下，在一定程度上反映了被告人章朝霞成立公司的 ...
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诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪主要是看犯罪目的。，因为 犯罪目的是两 违反了公司法，被告人章朝霞本应补足注册资本，而却置法律于不顾，使公司的法律地位始终处于瑕疵甚至非法状态之下，在一定程度上反映了被告人章朝霞成立公司的 ...
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另案处理），法人代表吴振海，五人预谋以采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金3000万元。吴振海等人为达到非法募集更 、未来庄园员工出资建设星级快捷酒店、员工合作共建小康家园协议及会议期间抽奖奖励。我介绍的集资户的钱都交到公司财务上了。2、被害人陈XX、陈XX、董XX ...
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管理方式，设董事长和股东代表大会，重大事项由董事会提交股东大会通过。为此，华惠物业公司员工集资240万元全部投入“华惠大厦”建设。根据原先与华惠实业总公司的 物业公司，法定代表人将罗灼有变更为蔡亚宁。为“华惠大厦”的产权，华惠物业公司的原集资股东(职工)于2001年3月23日起诉惠州市华银大厦物业公司 ...
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行为没有社会危害性，应认定其无罪。被告人刘盛改辩称，该名下的款项有12个是公司员工向其要的号，该只做了50万元，对指控其起了重要作用有 太谷县支行的报案材料，证明太谷县人民银行接到匿名举报，以璞真公司涉嫌非法集资向太谷县公安局报案的情况。2、中国人民银行太原中心支行关于鉴定璞真事业机构吸收公众存款行为 ...
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招聘的郗某、周某等人利用在某证券有限公司租借的202、203房间，以该证券公司员工的身份，编造陕西股份今后可在境外上市等虚假信息，以3.60元 使用诈骗方法非法集资。诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。本案中，被告人擅自代理销售未上市公司股权(股票) ...
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银监办发〔2008〕237号128.中国银监会办公厅关于做好当前处置非法集资工作有关问题的紧急通知银监办发〔2008〕238号129.中国银监会办公厅关于 〔2009〕97号454.中国银监会关于印发《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》的通知银监发〔2009〕98号455.中国银监会关于印发《商业 ...
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