机构董事长、副董事长、行长、副行长、主任、副主任；保险公司和各类非银行金融机构及其分支机构的董事长、副董事长、总经理、副总经理；城市信用合作社及其联社和农村 管理与控制制度长期不健全或执行监督不力，造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件；（二）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国人民银行依法监督管理； ...
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主导地位的是跨国商业银行，即人们通常所说的跨国银行，此外还包括各类非银行金融机构，如跨国投资银行、共同基金、套利基金、养老基金、保险公司等。 行使我国的破产管辖权和保护我国的债权人利益。我国的管辖权标准应该采用涵盖主要办事机构、主要营业地、注册地等债务人主要利益中心的连结因素，同时还可以考虑财产所在地 ...
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主导地位的是跨国商业银行，即人们通常所说的跨国银行，此外还包括各类非银行金融机构，如跨国投资银行、共同基金、套利基金、养老基金、保险公司等。 行使我国的破产管辖权和保护我国的债权人利益。我国的管辖权标准应该采用涵盖主要办事机构、主要营业地、注册地等债务人主要利益中心的连结因素，同时还可以考虑财产所在地 ...
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占主导地位的是跨国商业银行，即人们通常所说的跨国银行，此外还包括各类非银行金融机构，如跨国投资银行、共同基金、套利基金、养老基金、保险公司等。 行使我国的破产管辖权和保护我国的债权人利益。我国的管辖权标准应该采用涵盖主要办事机构、主要营业地、注册地等“债务人主要利益中心”的连结因素，同时还可以考虑财产 ...
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董事长、副董事长、行长、副行长、主任、副主任；保险公司和各类非银行金融机构及其分支机构的董事长、副董事长、总经理、副总经理；城市信用合作社及其联社和农村 中弄虚作假，或屡次不按规定时限和要求上报数据报表和文件报告；(五)发生重大金融犯罪案件后不及时报案并采取相应措施，不积极配合有关部门查案办案，干扰或 ...
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、其他商业银行、城乡信用社、信托投资公司、证券机构、保险公司、财务公司、融资租赁公司、典当行等非银行金融机构。第五条 建立健全有效的内部控制运行机制 、灾难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。(五)采用商品软件应经过金融电子化设计人员和稽核监督部门的测试确认，购买计算机系统设备合同中应明确厂商 ...
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的商业银行、城市信用合作社和农村信用合作社。信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等非银行金融机构支付风险的防范与处置可参照本办法执行。第三条 到期的小额储蓄存款或额度较大的储蓄存款的一部分。人民银行当地分支行应对该机构动用的存款准备金实行专户管理，派专人监督支付。第二十一条 城乡信用社出现 ...
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极少数人知道。从1997年人民银行稽核出的情况看，私设账外账的问题不仅商业银行有，非银行金融机构也存在。如某财产保险股份有限公司在8个 行政规章的行为。处理处罚依据及标准：应依据中国人民银行、监察部颁发的《金融稽核检查处罚暂行规定》(银发(1989)136号)和中国人民银行《信贷资金管理暂行办法》( ...
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银行、农村商业银行和农村合作银行)信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司及其他非银行金融机构开办衍生产品交易业务，应由其法人统一向银监会申请， 进行严格审核，并出具有关交易品种和产品限额等方面的正式书面授权文件；分支机构办理衍生产品交易业务须统一通过其总行(部)系统进行实时交易，并由总行(部) ...
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的商业银行、城市信用合作社和农村信用合作社。信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等非银行金融机构支付风险的防范与处置可参照本办法执行。第三条 机构领导班子软弱、瘫痪或者有严重违法违规经营行为的，人民银行当地分支行应责成该机构召开股东（代表）大会，选举产生符合任职资格条件的董事长（理事长），聘任 ...
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