信息罪 37、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 38、操纵证券、期货市场格罪 39、骗购外汇罪 40、背信运用受托财产罪 41、违法运用资金罪 42、 发放贷款罪 43、吸收客户资金不入账罪 44、违规出具金融票证罪 45、对违法票据承兑、付款、保证罪 46、逃汇罪 47、洗钱罪 第五节“金融诈骗罪”中 ...
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是台湾西南旅行社有限公司的业务单位，专司负责代表西南旅行社签署包销合同。4、国家外汇管理局湖南省分局国际收支处出具的《其他货币兑美元折算率》，证实2004年 的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时 ...
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民事责任，包括违约金、赔偿损失、赔礼道歉、消除妨害等；?行政责任，包括罚款、没收违法所得、吊销营业执照等；?刑事责任，包括单位承担罚金、主管领导也要承担刑事责任 要承担违约赔偿责任，或者企业给代理人授权不明签订合同要承担的法律风险，又如买卖合同履行过程中审查不严格造成的付错款的风险，再如技术转让合同中 ...
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、泄露内幕信息罪（180） 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪（1811） 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪（1812） 操纵证券、期货交易价格罪（182） 发放贷款罪（187） 违规出具金融票证罪（188） 对违法票据承兑、付款、保证罪（189） 骗购外汇罪逃汇罪（190） 洗钱罪（191） 第五节 ...
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发卡行将持卡人账户的款项转划到特约商户的账户。持卡人与发卡行之间形成商品买卖合同或者劳务合同关系，持卡人凭信用卡在特约商户消费，特约商户根据与发卡行 《法学》1996年第9期。 [⑨] 参见侯放、柯葛壮主编：《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第301302页。 王 ...
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投资类公司从事委托理财业务目前我国存在相当数量的投资类公司，它们私下募集大量资金，买卖股票，从事代客理财业务。其受托资金主要是企业集团、上市公司、事业 信息披露的真实性、完整性、及时性依然不够；内幕交易、操纵价格、恶意炒作等违法违规行为依然存在；证券机构挪用客户保证金、开设非法网点、允许透支或为客户 ...
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主要分布在临沧、德宏、西双版纳与缅甸、老挝接壤的边境一线，业务主要以非法买卖外汇、转账、汇兑和非法吸存、非法放贷为主。在发展初期，主要是在边境 、港币3.4亿。 从以上例子可以看出，不法分子正是利用区际间的特殊地理优势从事违法犯罪活动，甚至是愈演愈烈，严重扰乱了边境地区的正常经济秩序，影响双边经济贸易 ...
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一案中也有类似的声称。从中我们可以看到，并非是所有的国际避税都是违法的。国际避税可以分为两大类，即国际税收筹划和国际逃税。前者是合法 税收情报，以便共同打击国际偷逃税活动。 注释 1参见《我国去年涉外税收收入达2316亿元-外汇存款余额逾1282亿美元》载于 2001年01月20日《人民日报》 2参见 ...
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线材公司，由张剑呼代表买方签名。8、通用线材公司授信额度申请书7份、购买外汇申请书2份、进口结汇通知书6份。9、通用线材公司的原料出入帐和销售帐页 雅及其辩护人的此项辩护意见，不予采纳。被告人张剑呼辩称其没有参与销售铜杆，没有违法一节，经查，其作为通用线材公司的常务副总经理，主持公司的日常工作，内销 ...
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同级财政、税务部门提供核准的行政事业单位收费标准等情况。（七）人民银行、外汇管理部门应于每季度终了后20日内向同级税务部门提供非贸易及部分资本项目下对外 等违法行为，严肃查处各种偷逃税案件，依法打击各种涉税违法犯罪活动。对车站、码头、停车场等发票非法买卖猖獗的地区，要进行重点整治。对该移交公安、法院的 ...
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