预谋、作案设计、分工配合到最终实施都有一套人马运作。 ⑶犯罪分子大多利用其熟悉金融、税收、外汇等方面的优势实施经济犯罪。而有的经济犯罪分子反侦查能力比较强， 新产业、新行业的漏洞和弊端，从一般的经济犯罪向新的领域渗透。 ⑸票据诈骗罪是在票据能够代表一定的金钱或者实物的前提下，才有可能产生的罪名，换言之 ...
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表示量的因素。例如刑法162 条之一规定，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济 形态。但是，以法定数额作为犯罪构成行为要件定量标准的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产品罪等，则存在 ...
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中,所涉及的罪名多集中在对非法吸收公众存款罪、操纵证券交易价格罪、集资诈骗罪、非法经营罪、挪用资金罪、挪用公款罪等罪的认定上。其中,对证券公司 《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第4条第2款的规定,非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内 ...
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表示量的因素。例如刑法162 条之一规定，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济 完成形态。但是，以法定数额作为犯罪构成行为要件定量标准的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产 品罪等，则 ...
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担保公司高利贷牵连逼债服毒自杀[14]. 该类公司往往是一个团队，有法律业者，也有金融业者。企业向担保公司借款时，无法拿到借款合同约定的金额，期内的 相对稳定性， 立法上的修改在短期内还难以实现， 所以目前诉讼欺诈行为可按诈骗罪进行定性。但从长远来看， 我国宜增设诉讼欺诈罪[17]， 才能提高当事人的 ...
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1日到2003年11月30日。 9、北京世纪永泰经贸有限公司出具的记帐凭证、分期付款通知书、银行现金存款凭条等相关书证证实，缴鑫宇于2003年7月 ，诈骗数额特别巨大，其行为破坏了社会的金融市场秩序，侵犯了银行的财产所有权，触犯了刑律，已构成贷款诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人缴 ...
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集资活动，已被青羊区人民法院生效的刑事判决认定为个人集资诈骗行为，构成集资诈骗罪，市建三支行对罗子二擅自使用单位内部印章从事诈骗活动并无明显过错。 团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券。上述规定和法律，均通过新闻媒介向社会公告，属每个公民应当了解、 ...
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枯死林木纳入了采伐限额管理范围， 擅自采伐枯死林木， 破坏了国家对森林资源的凭证采伐制度和采伐限额管理制度。[2]司法机关一般也将擅自砍伐枯死林木的行为 适用刑法第三百一十二条定罪量刑。 参考文献: [1]张明楷．诈骗罪与金融诈骗罪研究[M]．北京：清华大学出版社，2007．335． [2]真少萍，吴 ...
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,如诈骗罪的起刑点数额较大是一千元左右,就是金融诈骗罪也不过上万元。而在期货犯罪中的立案标准的起刑点定得过低,则打击面过大,不 规定的时间内向客户提供期货买卖确认书,损害投资客户的利益;(4)伪造、涂改、买卖各种凭证与文件,故意制作虚假的交易记录,损害投资客户的利益;(5)雇佣非经纪人与客户洽谈,商谈 ...
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人民检察院以沪宝检刑诉（2010）476号起诉书指控被告人孙某某犯票据诈骗罪，于2010年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 ；中国工商银行上海市分行支票及退票通知；上海市宝山区房地产登记处出具的《伪证没收凭证》；被告人孙某某骗取上海某电器有限公司空调所使用的空头支票、伪造的贷记 ...
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