二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余23名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处一至十三年有期徒刑，并处罚金及没收财产，其中 向社会公众吸收资金的；（9）其它非法吸收公众资金的行为。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定，根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法 ...
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、韩陵信用社贷款手续。 7、资产评估报告书和司法会计鉴定书。 8、贷款本金利息收回凭证。 以上证据确实充分，且经庭审质证，本院予以确认。 二、对非国家工作人员行贿 骗取贷款罪，其为获得贷款而向金融机构工作人员行贿，其行为构成向非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控被告人左国平犯贷款诈骗罪，经查，左国平冒用 ...
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有： 信用卡是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。信用卡的使用是以持卡人本人在银行信用卡帐户上的资金作为支付保证的， 或授权，多次利用信用卡提取了现金。第三，本案数额已达巨大，符合金融诈骗罪定罪量刑的数额标准。1996年最高院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干规定 ...
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出。贷款到期后，大部分款项没有收回。谢礼辉、南亚信用社原主任罗亚利因犯贷款诈骗罪、违法发放贷款罪等已被追究刑事责任。谢、罗两人在供词中均承认在 等凭证为依据要求兑付而向人民法院提起给付之诉的存单纠纷案件；二是金融机构向人民法院提起的确认存单等凭证无效的存单纠纷案件。本案高仓基金会提起的是给付之诉。南亚 ...
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部门出具的证明、企业法人营业执照、海关的处罚决定书、引进资金包干费用审批表、领款凭证等证据证实。原审被告人褚伯青、费凌、王利平、费晨、岑国 ，数额特别巨大，情节特别严重，严重破坏了国家金融管理秩序，上列原审被告单位及原审被告人的行为均已构成信用证诈骗罪。原审被告单位青鸿电子(集团)有限公司违反海关法规 ...
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分三次从工行三门峡分行营业部将25万元取出。后朱守金被法院以合同诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，追赃款及赃物总价值97058.5元，其余款项被挥霍 将被上诉人存款250000元支取给他人，显然违反《储蓄管理条例》和《综合系统个人金融业务操作规程》，以及中国人民银行《关于办理存单挂失手续有关问题的复函》中 ...
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，非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。这个定义相当宽泛，很多民间借贷都可视为 我国刑法有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。二者区别在于，后者不仅破坏金融管理秩序，而且是以非法占有（ ...
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应是指银行或者信用卡公司签发的给用户进行购物、消费、提取现金的一种信用凭证，持卡人可以在暂不支付现金的情况下得到某种商品或者服务，进行消费，而在 信用卡的信誉，破坏了国家对信用卡的正常管理活动，扰乱了金融管理秩序，并且侵犯了公私财产的所有权。信用卡诈骗罪评价的是使用信用卡诈骗的行为，在其定性上强调行为 ...
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。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉[2010]547号起诉书指控被告人季荣定犯贷款诈骗罪，于2010年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理 赃款未退出及认罪态度等具体情况均在量刑中综合予以考虑。为严肃国法，维护金融秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条第（二）项、第二 ...
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日,周宗仁因涉嫌挪用资金罪被刑事拘留，同年11月23日，周宗仁犯诈骗罪、职务侵占罪被判处有期徒刑十六年，并处没收财产50000元。原判认为，已经生效的 员办理存款业务的权利。沙市信用社2008年6月11日的公告是进一步明确和告知群众金融信息服务员的工作范围，不存在仍有吸存、收贷职责和权利。原判认定仍有 ...
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