一般商业银行个人存款 -全站搜索

中小企业的“民间借贷”与“非法集资”

政策法律界限。未经社会公开宣传，在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的，一般可以不作为非法集资。最高院要求，准确把握非法集资罪与非罪的界限，如商业银行法》第七十九条的规定：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任。 2、行为人面向不 ...

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保险公估机构监管规定

且必须为实缴货币资本。第十条依据法律、行政法规规定不能投资企业的单位或者个人，不得成为保险公估机构的发起人、股东或者合伙人。保险公司员工投资保险公估存款形式或者中国保监会认可的其他形式缴存。保证金以银行存款形式缴存的，应当专户存储到商业银行。保证金存款协议中应当约定：“未经中国保监会书面批准，保险 ...

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浅论储蓄合同纠纷中权利的公平保护

或是金融机构的电脑系统故障使储户的存款额无端增加。在审理此类案件时，依照一般举证责任分配原则，储户只用举出证据证明储蓄合同成立即可。而金融机构则要证明，因储户自身过错导致的存款损失,金融机构可以因此而免除责任或减轻责任。二、问题原因的分析 1、固有观念的影响。我国的商业银行等金融机构产生于计划经济 ...

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北京金悦投资有限责任公司、沙力钊、沙炎、北京金悦世界餐饮管理有限责任公司与北京宏...

中院作出（2005）一中民初字第7912号民事裁定书，裁定冻结金梦圆公司的银行存款或查封其相应价值财产，限额40 746 460元。2005年12月20日的全部或任何一部分均不得向委托方、报告使用者、报告审查部门之外的单位和个人提供，也不得以任何形式公开发表；……本报告测算结果未考虑测算对象开发进程 ...

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（2006）昌刑初字第492号,刘振宇职务侵占罪、重婚

日被告人刘振宇伪造手续成立安泰公司，同年11月30日在北京市商业银行和平里支行设立一般结算帐户。 31、北京市商业银行对帐单证明，安泰公司在北京市商业银行的存款三十万元、冻结李艳芳在北京农村商业银行沙河支行西沙屯分理处的存款二十万元，发还被害单位北京罗顿沙河建设发展有限公司；索爱牌手机二部、CECT ...

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保险公估机构监管规定

或者中国保监会认可的其他形式缴存。保证金以银行存款形式缴存的，应当专户存储到商业银行。保证金存款协议中应当约定：“未经中国保监会书面批准，投保人、被保险人或者受益人合同约定以外的其他利益； (五)利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益； (六)利用执行保险公估业务之便牟取其他非法利益； (七 ...

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被告人晏大彬受贿、被告人付尚芳洗钱案

购买交通银行施罗德蓝筹股票基金6万元。 12、查询存款通知书、重庆市商业银行综合业务系统活期明细查询、个人客户在工商银行开户信息等证据证实，被告人付尚芳在工商银行、傅培林、方健、张清云证言证实，巫山交通局组织实施的交通建设项目，一般是由晏大彬确定业主单位，明确分管领导，指定具体经办人员。晏大彬在工程 ...

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论强制执行程序中的拍卖/张工

从某种意义上说，委托拍卖实际上是将“一种作为司法权限存在的拍卖变成了营利性机构的商业机会”。就此而言，委托拍卖反而不利于债权人债权的实现，也不利于维护债务人的利益。这可以就交付的价金直接对买受人的财产实施强制执行，比如买受人在银行有存款的，执行法院可以直接作出由买受人交付价金的裁定，并以此为执行名义 ...

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论强制执行程序中的拍卖

从某种意义上说，委托拍卖实际上是将“一种作为司法权限存在的拍卖变成了营利性机构的商业机会”。就此而言，委托拍卖反而不利于债权人债权的实现，也不利于维护债务人的利益。这可以就交付的价金直接对买受人的财产实施强制执行，比如买受人在银行有存款的，执行法院可以直接作出由买受人交付价金的裁定，并以此为执行名义 ...

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反不正当竞争法律制度的完善

不正当竞争法》时，第一，对不正当竞争行为采取概括加列举的方式，明确规定一般条款，并为一般条款设置相应的罚则，以适应纷繁复杂的现代经济生活，同时也避免以行政保全措施方面，采取了高门槛的授权原则。如《商业银行法》第30条规定，对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。《 ...

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