达盛企业集团有限公司应于判决生效后十日内返还原告人民币299万元及相应利息（按中国人民银行同期存款利率，自1999年6月1日起计至判决规定的还款之日止） 承担行政责任而不可能承担民事责任是错误的。不论是我国《票据法》或《银行账户管理办法》，其中均未规定违法违规者在承担行政责任后，不得承担相应的民事责任 ...
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原审法院于2003年10月30日作出判决：驳回铜川市远丰精细化工有限公司要求招商银行股份有限公司广州环市东路支行偿付存款本金人民币4495000元及利息损失27000元(暂计 卡》不相符，上诉人预留的真实《印鉴卡》被调包。根据中国人民银行《银行账户管理办法》中第二十二条的规定：“存款人申请开立一般存款 ...
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260号)、《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线规定行政处分暂行规定》(国务院令第281号)、《行政事业单位预算外资金管理暂行办法》(财综字[1999]88号)、《银行账户管理办法》(银发[1994]255号)和《关于加强省直行政单位银行账户管理问题的通知》(豫财办[1998]14号)等，对违反 ...
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进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码；《人民银行结算管理办法实施细则》第九条：银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查 的真实性、完整性和合规性进行审查。中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的唯一性进行审核。《个人存款帐 ...
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法治、人权仍然是贯穿它的所有内容的基本原则。1936年苏联宪法指出，苏联人民主权的实质是“工农社会主义国家”，是“劳动者苏维埃”，是“无产阶级专政”。在社会主义条件下 将恐怖活动犯罪的违法所得包括到洗钱的范围内。中国人民银行也先后出台了《银行账户管理办法》、《境内外汇账户管理办法》、《关于大额现金支付 ...
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间债券市场债券交易管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第2号发布）等有关规定，现就信托公司在全国银行间债券市场开立信托专用债券账户有关事项公告如下： 营业执照副本（复印件）和相关金融业务许可证（复印件）；（二）信托公司自营债券账户开户通知书（复印件）；（三）设立信托的证明文件（信托合同或其他书面证明 ...
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《通知》和国家其他有关企业改革、维护金融债权的政策法规，就金融系统加强债权管理，建立防范和制裁逃废金融债务行为制度的有关问题通知如下：一、落实金融债权 机构对企业多头开户现象进行专项清理，并按中国人民银行《银行账户管理办法》、《违反银行结算制度处罚规定》等有关账户管理的规定，对违规金融机构和企业予以 ...
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第一章 总则 1.为了加强公司的资金管理，规范公司银行存款的使用，根据中国人民银行颁布的《银行结算办法》和《银行账户管理办法》，结合本公司的实际情况， 支票。现金支票不可以转账，转账支票不能支取现金。 5.汇兑。 汇兑是汇款人委托银行将款项汇给外地收款人的结算方式。汇兑分信汇、电汇两种，由汇款人选择 ...
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○○四年十二月二十二日西藏自治区国家助学贷款办法第一章总则第一条为确保普通高校贫困家庭学生顺利完成学业，根据国务院及教育部、财政部、人民银行、银监会等部门有关 原贷款期限可展期，自治区财政厅继续实施贴息。第十八条国家助学贷款的经办银行按照中国人民银行利率管理的有关规定按季对国家助学贷款进行结息。利率为 ...
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，组织推行支付工具的运用；?(四)根据《银行账户管理办法》和总行的要求，负责银行账户管理工作，组织和推行基本存款账户制度；(五)负责支付结算和联行清算 将“上年联行往账”和“已核对上年联行来账”科目余额上划总行营业管理部。(二)人民银行全国手工联行和电子联行机构的变动情况，由各中心支行直接上报分行或 ...
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