打击金融领域的洗钱犯罪活动，中国人民银行于2003年3月1日起施行了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和 客户身份登记制度，保守反洗钱工作秘密，协助相关部门所要求的查询或冻结存款，建立专门的反洗钱内部工作机构和操作程序，对可疑交易要向中国人民银行或国家外汇 ...
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及被害单位荣溢公司提供的《报案情况说明》、《货物运输装卸通知单》、8张银行支票及《退票理由书》，证人杨××、李××、顾××的证言，调取的盛氏木业《 ，本院予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护国家对金融票据的管理制度和公司财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项 ...
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的客体，主要是公共财产的所有权，同时在一定程度上也侵犯了国家的财经管理制度。挪用公款罪侵犯的直接客体是公款的使用权，同时行为人挪用公款后必然占有 发放固定资产贷款或者用于投资。拆出资金限于交足存款准备金，留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算，联行汇差头寸的不足 ...
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刑事责任应根据刑法分则条文规定的具体犯罪构成，即依据现有成文立法的规定。中国人民银行1996年6月28日发布的《贷款通则》第29条规定，所有贷款应当由 犯罪化。 贷款诈骗罪侵犯的是多重客体，其主要客体为国家对金融机构贷款的管理制度，而非金融机构的财产所有权。所以国家运用刑罚权打击贷款诈骗犯罪的目的不仅 ...
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美国各地方政府为了加强对物业税的征收，还建立了比较详细的财产信息管理制度。[6]资料卡片是其中最常见的管理方法。卡片上的信息很全面，通过计算机加以管理后 个人申报为主。美国各级政府征税都不是由税务人员上门征收，而是由纳税人通过银行系统将支票直接邮寄到税务部门，这就大大降低了税收征管成本。英国的住宅税是 ...
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单位A公司员工陈a、吴a及被害人徐a的陈述，证人卢b的证言，上海农村商业银行支票及退票通知，A公司提供的销货清单、出库单，上海农村商业银行颛桥支行 ，本院不予采纳。据此，为严肃国家法制，维护社会主义市场经济秩序及保障金融票据的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第一百九十四条 ...
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保存日志。（4）病历和处方，如《医疗机构病历管理规定》规定医疗机构应建立病历管理制度，并设置专门部门或者配备专（兼）职人员来保存 ]，北京:中国社会科学出版社，2006. [25]王建新。北京电子眼不能拍个人隐私[N].人民日报，2007-7-4-010. [26]宋雅芳。论行政调查中相对人协助义务的 ...
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元，该院予以认可。关于电器厂要求一建公司自合同签订日2001年9月8日起以中国人民银行同期活期存款利率支付利息损失的诉讼请求。利息标准不违背法律规定，该院予以准许， 月10日，但是该日期与被退票的支票上记载的出票日期相差一年之久，上诉人的解释缺乏有效证据支持，亦不符合财务管理制度，故本院不予采信。李迎 ...
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项重要的基础性工作，这就是标准化工作和计量工作。因此第三项重要法律制度是标准化监督管理制度。我国的标准分为国家标准、行业标准（专业标准）、地方标准和企业标准 合同、抵押贷款合同（包括典当）、消费者购买债务合同、消费者申请并使用银行信用工具（信用证、支票等）合同、融资性租赁合同、租买合同等；属于射幸合同 ...
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526275.98元及利息(从2003年11月19日起计至判决确定还款日止按中国人民银行同期商业贷款利率计算)。案件受理费10273元，财产保全费3152元，由万怡公司 举证责任，如是转账支付应有收款方签收的支票头或转账单凭证来证明收款方已收款；如是现金支付，依财务制度应在收据上注明，且有接收现金人在 ...
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