丽丽从6228480830176759215账户转款给徐浩峰9559980839242169010账户的清单银行卡存取款凭条，网上转帐交易流水单、永乾公司工资、董事会津贴、股东分红表、中高层 。对于各上诉人及辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：1、 关于李国生、许武焕、张桂南、黎其新及许武焕的辩护人 ...
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。（三）银行可采取的办法1、提高员工素质，严格审单，熟谙UCP500关于银行业务和责任的各项规定。根据UCP500的规定，银行是否议付货款，取决于 的社会经济环境。然而，尽管刑法上对信用证诈骗行为作出具体规定，但随着现代科学技术的发展，特别是电子通讯及计算机网上技术的突飞猛进，欺诈手段的形式呈现多样化 ...
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也有一定的不足和弊端。本文从信用卡欺诈的法律性质角度分析，进而提出了一些关于法律规制的建议。 关键词：信用卡风险，信用卡欺诈，立法完善 一、信用卡行为规范 、持卡人之间造成的损失也越来越大，风险中的问题也日渐严重。笔者在官方网上见到一个民意调查，对消费者用信用并如何看待当前中国的信用卡市场进调查，显示 ...
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应当使用“书名号”；其二，该《辩护词》标题中的“关于”二字属于“画蛇添足”！其三，该《辩护词》标题中的“涉嫌诈骗”一词用词的不妥，“涉嫌”二字是“控方 》予以“监控”和“跟踪”：即对“大案要案”的辩护人的《辩护词》实行专人“指导”制度；对网上文章，派出专人从网站下载和审阅律师的《辩护词》、《代理词》等 ...
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嫌疑人孙明涉嫌合同诈骗、伪造企事业单位人民团体印章罪一案，我局于2004年7月5日立案侦查。孙明于2005年4月4日被立为网上逃犯。经工作 ，应当将案件移送公安机关或检察机关。并书面通知当事人，退还案件受理费；最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第139条第1款规定：起诉 ...
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，或者被告人有法定从轻处罚情节的，一般不应判处死刑立即执行。针对金融诈骗犯罪，2001年1月21日发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 ，要求全国各级法院参照执行，批复显然就摇身一变成了先例。比如，《最高人民法院关于对怀孕妇女在羁押期间自然流产审判时是否可以适用死刑问题的批复》 [75]规定 ...
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证据必须是有形的书面文件(包括合同、单据)，而且必须是原件，如最高法院《关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第78条规定:证据材料为复印件在 计算机犯罪的类型，其中应增加:盗用客户网上支付账户的犯罪；伪造并使用网上支付账户的犯罪；盗用客户电子商务身份证进行诈骗的犯罪；侵犯电子商务秘密的犯罪 ...
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许昌市公安局网络警察支队证明：2007年4月4日在互联网上接受一起报警，一个叫牛红的反映一网站涉嫌经济诈骗。公诉人当庭质证未提出异议。 原判认为，被告人牛红 ，非法经营额达50余万元，其行为严重扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。关于检察院抗诉提出“原判量刑畸轻”的意见，经查，本案原审被告人牛红及其所发展 ...
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被告人赵秀锋（原为郑州新开普电子股份有限公司员工）以“陈先生”名义在郑州兼职网上发布校园兼职信息，后被告人刘芳兵（郑州大学在校学生）看到该兼职信息后与 指控罪名不妥，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，均应按诈骗罪追究其刑事责任。关于被告人赵秀锋的辩称，经查，由被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据 ...
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常委会信访办公室出具的渝公函（2007）第262号《关于黄军华举报铭万信息技术有限公司重庆分公司涉嫌诈骗调查情况的复函》，该《复函》由左汝 涉及“中国茅台”、“泸州老窖”、“宜宾五粮液”、“耐克”、“中国粮油集团”、“中国建设银行网上银行”、“国家煤矿安全监察局”等字样。本院认为，第1、2、3项证据 ...
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