和领取人名字（李战立）、身份证号，并加盖了金玉公司财务专用章和李战立个人印鉴。任玉山于2009年5月12日持《企业客户证书领取单》到工行修武支行 万元，任玉山和戊奥公司作为用资人利用工行修武支行管理上的漏洞和银行工作人员的违规，从金玉公司的帐户中转走1251万元，造成目前金玉公司损失976万元，其应 ...
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判令被告支付存款本金1507200元及利息。被告商业银行辩称：通过查询办理相关业务的凭证，发现原告资金并未减少，其帐户内的款项均是正常转出，被告为 名章保管不善，致使董反修偷盖清算组财务专用章和清算组组长个人名章，于2007年9月24日从清算组帐户上转走400万元。原濮阳市城市信用社股份有限公司中原路 ...
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或地产）、决定投向以及何时买卖。券商为客户开设资产管理帐户，这些帐户既可以单独设立，实行专户管理，也可以加以汇总，通过共同基金或混合基金（commingled 业务，主要服务对象是个人投资者，业务规模较小。 [4] 第二，形成阶段，1996至1997年。沪深股市长达两年的大牛市、银行利率的连续下调以及 ...
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年1月1日起施行。重庆市人民代表大会常务委员会2011年5月27日重庆市城镇房地产交易管理条例（2002年6月7日重庆市第一届人民代表大会常务委员会第四十次会议通过， 的；（三）违反本条例第二十条规定，未按规定确定预售资金监管银行，设立预售资金监管帐户的。第五十九条违反本条例第十九条规定，房地产开发 ...
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机关，该电话被转到对方说的公安机关后，该处的公安机关人员说杨雪涛的银行帐户被人利用于涉黑洗钱，已被列入黑名单，如果杨雪涛是无辜的，叫其必须 元，可以转人工查询欠费原因”。于是杨雪涛转人工查询，对方告知杨雪涛“说其用个人信息在广东省惠州办理的一个电话欠费，如果有问题可以向公安机关报案，他们可以转接到公安 ...
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银发[2001]340号）第一条规定，取消《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》（银行[1997]363号）中关于“对个人当日存入的储蓄存款，24小时内支取的，必须到 开立帐户的存折被调包，后其将11万元存入被调包的帐户，造成其银行存款被他人支取。本案原告在与案外人某某的交往中，其未尽到一般安全 ...
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，汉族，无业，住所地北京市石景山区杨庄中区1号楼6单元1504室。原告中国建设银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称建行石支行）与被告矫亮借款合同纠纷一案，本院 但是其内容记录的是矫亮的准贷记卡帐户还款情况，建行石支行提交的结清试算、个人贷款历史明细及账户管理一览表、矫亮所贷款项还款明细所显示的还款 ...
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银行内部文件，且发布时间早于国务院下发的《个人存款帐户实名制规定》及《人民银行结算管理办法实施细则》，因此，关于对证件的审核应以上述两份 项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费145元，由中国建设银行股份有限公司新乡健康路支行承担。 本判决为终审判决。 审判长张磊 审判员赵霞 代理 ...
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水四村，证件号码为440623460526471。至2006年9月21日，李镇源存折户活期存款余额为113113.59元。2006年9月22日，一名姓名为周 人民银行银发〔1997〕363号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》中已经明确规定：“办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户 ...
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存单作质押。合同签订后的同月22日，桂林工行信贷部将1100万元转入金华隆公司帐户。同日，桂林工行与金华隆公司还签订了一份《质押合同》，约定 。”以及中国人民银行《关于暂停存单质押业务和进一步加强定期存单管理的通知》第一条“从1997年4月21日起暂停办理存单质押贷款业务（10万元以下个人定期储蓄存款 ...
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