或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员”的规定，为全面了解各外汇指定银行反洗钱工作机构设置及人员配备情况，现将《反 将调整情况报告所在地外汇局，由所在地外汇局转报至国家外汇管理局管理检查司；外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社的反洗钱机构和人员如果进行了调整 ...
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的外汇贷款业务。?(二)6月26日前已与境内外资银行签约并办理外债登记的外汇贷款合同项下未提款或已提款未使用部分，债务人按现行外债管理有关规定继续开立或 应自《办法》生效日起一个月内，将有关登记材料退回原办理登记手续的国家外汇管理局分支局并注销对外担保登记，原有担保合同及相关当事人的权利和义务维持不变 ...
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后结汇的，凭本人身份证明、出口报关单和出口收汇核销单等证明材料，经银行审核真实性后办理。?(三)存入个人对外贸易结算账户并转入个人外币储蓄现汇账户结汇的 的对公单位申报单。 十二、个人对外贸易经营者办理技术进出口和服务贸易项下外汇收付业务，按照境内机构非贸易项下有关外汇管理规定办理。个人资本与金融项目 ...
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银行： 为了保证国家预算执行的严肃性，使中国人民银行的财务预算管理既能保证正常业务的合理需要，又能严格按照国家有关财经法规执行，在总结两年来预算 非上述所列事业单位，由各地专员办按本规定管理。 人民银行(外汇管理局)系统所属企业(含挂靠的企业单位和企业化管理的事业单位)，均属中央级企业，执行财政部颁发 ...
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必须遵守国家的有关法律、法规、财政、财务规章制度和财经纪律；必须接受财政、税务、银行、审计、工商和物价等有关部门和文化部门以及上级财务部门的指导、检查和监督。 收支标准、人员编制和定额指标。三、经有关部门批准的事业发展计划、业务工作方面的管理规定和办法。四、文化部门和单位的预、决算资料和会计核算资料。 ...
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，经卫生部批准，也可自行办理外汇额度的收支结算业务。2.创收留成外汇收入包括业务收入，接待外宾收入，出国人员结汇以及其他非贸易外汇收入等。3.各单位凡有收到 未经批准的需调回境内，调回后按存款性质和规定分别办理结汇、留成或境内银行存款。 三、外汇支出管理1.各单位留成外汇额度的使用，每年必须在规定限期 ...
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向各分行、营业管理部、行属企事业单位(需按省、自治区、直辖市布置的金融服务类业务的司局还包括省会城市中心支行)对口处室发文。司局发文适用于：布置仅限于本 一)密级划分。对涉及保密事项的公文，应根据《中国人民银行国家秘密范围和管理规定》及《中国人民银行国家秘密保密期限一览表》确定密级和保密期限，并标注在 ...
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证申请书是否与进口物资清单和订货合同相符，对不符合借款合同和订货合同规定用途的不予支付。银行内部要建立监督审核制度，防止贷款非法汇出。4．用汇额度的调整和 要认真审阅，针对问题提出解决的意见。(二)实行定员定额管理。外汇贷款业务较大的口岸分行，每个信贷人员一般只能管理2－3个较大的项目或5－6个以下的 ...
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管理局或其分局有权要求侨资企业、外资企业、中外合资经营企业提供有关外汇业务的情况并检查其外汇收支情况。 十、侨资企业、外资企业、中外合资经营企业必须按照国家 出。 十九、在中国境内设立的侨资银行、外资银行、中外合资银行和其他金融机构，其外汇收支的管理办法由国家外汇管理局另行规定。 二十、本细则经国务院 ...
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正常业务，根据国家外汇管理有关法规，特制定本办法。第二条 ：本办法所指“境内外汇帐户”是指外商投资企业在中国境内经批准经营外汇业务的银行或非银行金融机构(以下 ：外商投资企业境外借款的汇入和还本付息资金的汇出，依照国家外汇管理局《外债统计监测暂行规定》办理。关联法规：国务院部委规章（1）条第十一条 ...
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