的管制较为宽松，混业经营的金融体制使得银行可以提供各种金融服务，包括发放贷款、直接参与企业投资和提供证券中介服务等业务。各种因素导致银行成为公司的最 ，从而改变法律规定“监察人个体主义” 的初衷。[19]而且日本商法明确规定了监察人的个人独立工作性质，即独任制原则，监察人之间各自独立开展工作，互不干涉 ...
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公法化，反映了商事行为的公法化。例如，合同、竞争、交易、贷款、广告，这些都是商业行为，但政府出于整体考虑，对经济合同实行监督、反不正当竞争 我国实践中被称为“经济执法”。 新疆某市石油公司于1995年1月向市物价局提出书面申请，请示准予降价销售石油制品，物价局领导同意后由工作人员电话答复石油公司，并在 ...
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现行的反洗钱立法，并在借鉴国外经验的基础上对我国的反洗钱对策提出一些个人的建议。 洗钱犯罪浅析 一、现代洗钱的产生 洗钱一词由英文money laundering翻译而 就是使这些财富返回其受控人时，看起来像是一般的商业收入。其方法有：1.以黑钱偿还贷款。洗钱者从事投资，先以合法资金支付定金，其余款项 ...
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资料。这些资料主要包括：公司注册时间、地点、法人代表、股东名单、公司资金往来、贷款和债务余额、交税及退税额、经营范围等等。而资信调查公司在取得这些资料后， 能提供学校名称，调查个人工作背景，最好能提供工作过的公司名称等。《围城》一书中的方鸿渐当年假冒“克莱登大学”博士，其实只要有人懂得如何调查，马上就 ...
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商城可以无偿得到存款额10％的商品，电子商城则可以从银行获得一定比例的贷款。1994年6月，中国人民银行青岛市分行明文禁止了电子商城的“存款让利销售 资金人民币1 000万元； 4、公安机关提供的协助查询存款通知书证实，经青岛市商业银行永平路支行(原青岛市沧口区城市信用社)查询，该行并未发生涉案六张进 ...
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没有隶属关系。根据《中华人民共和国商业银行法》第四条的规定，被告阳江发行依法开展业务，实行自主经营，不受任何单位和个人干涉。阳江市人民政府办公室1992年11月 为：10月25日上午，莫章德副市长主持召开专门会议，就如何偿还中农信公司贷款问题，与有关部门进行了协商，并基本达成协议。会议有关内容纪要如下 ...
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令：一、被告归还尚欠原告的借款人民币4518150元并承担逾期还款的同期银行贷款利息；二、被告承担本案的诉讼费。庭审中，原告自愿放弃要求被告承担逾期 单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用‘银行’字样。”《最高人民法院〈关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理 ...
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进出口公司改制而来，债权、债务均由被告承担；13，信用证开立申请书，证明原告申请了以被告为受益人的信用证，金额是50，000美元；14，传真，陈健于 日，大进株式会社向华轻公司出具了退货提单及退货发票，载明的退货理由均为“无商业价值”。同日，华轻公司致函大进株式会社：同意退货，并由我方承担退货海运费。 ...
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社区居民服务业的，简化工商登记手续，3年内可免征营业税、个人所得税以及行政性收费。对下岗职工申请从事个体工商经营、家庭手工业或开办私营企业的，工商、 一批企业陷入停产、半停产状态，再加上过去新建项目大都资本金不足，大量依靠银行贷款，负债经营，投产后企业难以还本付息，往往陷入困境，职工不得不下岗。职工 ...
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社区居民服务业的，简化工商登记手续，３年内可免征营业税、个人所得税以及行政性收费。对下岗职工申请从事个体工商经营、家庭手工业或开办私营企业的，工商、 一批企业陷入停产、半停产状态，再加上过去新建项目大都资本金不足，大量依靠银行贷款，负债经营，投产后企业难以还本付息，往往陷入困境，职工不得不下岗。职工 ...
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