协议对原、被告产生怎样的法律后果本院将在说理部分予以阐述。2．银行对账单、对公活期存款帐户明细帐、陆新新出具的证明，用以证明原告借给被告的600 尚欠原告的500万元借款的性质是否发生了变化，是否已转变为投资款，且该债务是否转移到某公司。而要认定款项性质是否转变的关键在于认定该500万元借款是否包含在 ...
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来分析中小企业在民间融资过程中有哪些行为又容易触发非法吸收公众存款罪的法律风险。 中小企业未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定 法律风险；二是预先制定好危机处理办法，即事先考虑好若投资项目失败，如何归还借款的解决方案，以备不时之需。 （二）融资过程中的工作 1.提供真实 ...
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案件中，没有采取任何强制措施的有35件，占36．08％，仅通过银行查询没有发现存款即告终结的为26件，占26．80％。这明显地使人感到法院 内，支持和配合法院的执行工作。正是因为分工，才使得联动成为必要。 [24]当事人为了转移财产、逃避强制执行，常常采取虚假诉讼的方式，原、被告手拉手到法院进行诉讼。 ...
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并无实施法定强制措施的权力。 2、当事人缴纳此种性质的抵押金，只是暂时转移了款项的占有权，并未转移所有权，当事人做为物权人，物的滋息自然应归当事人所有， 划拨入库，对于没有缴纳抵押金的当事人在执行罚款时是否也要追加应纳罚款同期银行活期存款利息？如果也要追加，显然违法悖理；如果不追加，则对自愿缴纳抵押金 ...
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前置制度建设完善。 第二，建立金融监管机制。我国从2000年4月起实行个人存款实名制，它是整个金融实名制的一部分，它的设立有利于对国家工作人员的财产 ，同一姓名可以在不同的银行开立多个户头，使得腐败分子还有可乘之机。同时，增加对不动产的实名制管理，使腐败分子妄想利用购置不动产转移赃款、毁灭证据逃避法律 ...
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二、加强侦查部门、检察部门、审判部门沟通、协调机制。财产刑能不能执行，如何执行，直接载体是司法机关，尤其是人民法院。只有司法机关从认识上重视财产刑的 进行同步调查，必要时，可以依照法律规定查询、冻结犯罪行为人的存款、汇款；对于犯罪行为人或者其亲属可能转移、隐藏的财物，该查封、扣押的，可以依照规定查封、 ...
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；有的则采取拉存企业款项、伪造存款企业资料、印鉴并改变企业存款方式，冒充存款企业虚构质押贷款的手段和方法骗取银行款项。骗取贷款罪，有的犯罪嫌疑人编制 贷款人对钱款的合法占有的同时就侵犯了其所有权，因此，只要认定行为人具有恶意转移占有，对货币形成事实上控制和支配的主观意思即可相应认定行为人具有非法占有之 ...
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财产分割经常是双方的焦点。有的充满疑虑地计算存款、股票、车子、房子，担心对方使诈。那么，如何防止离婚一方恶意转移财产，制造外债分割共同财产呢？ 方法一：财产 法庭提供合法证据。同时，还可从交水电费、手机费等收据，了解对方有哪几个银行账号，余额还有多少。 方法四：可向法院申请财产保全 离婚后一段时间内， ...
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库存为2980吨，是8月28日报给郭总的，这次对4098.279吨，你如何解释？关于报表的事，我希望您亲自抓一下……”可予佐证。被告人陈迎劳 ]002号文件检验鉴定书证明：1、铜山信用联社开户出具的存款账户印鉴卡和中国工商银行徐州鼓楼支行一般存款账户印鉴卡上的“徐州市盛禾物资有限公司财务专用章”的印章 ...
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问题：国土资源部规定对此没有涉及。湖南的规定是银行计付活期利息，安徽是采用招标形式确定，高于活期。保证金存款利率如何计为宜？ （四）关于保证金利息的去向 货币所有权。 [3]中国人民大学王利明教授认为，货币因占有的移转而发生所有权转移。 [4]我国台湾郑玉波先生对此进行了精当阐释。他认为，于交易上，如 ...
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