杨培森诈骗为由向三门峡市公安局举报。2001年3月22日，杨培森以涉嫌诈骗罪被三门峡市公安局依法刑事拘留，同年5月15日，三门峡市人民检察院对杨培森作出不予 机构之间的存款合同关系即告成立。金融机构或其工作人员此后是否入帐，如何运作，不影响存款关系的成立与效力，存款凭证只是反映存款关系存在的证据，而不 ...
//www.110.com/panli/panli_25019.html -了解详情
情况相符。另经司法会计鉴定，证人陈莉君等人证言，杭州广博大厦所欠有关金融机构、单位贷款、借款的相应票据等书证及姚臻供述证实，1996年11月 真相骗取他人钱财，用于归还杭州广博大厦的债务等，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。且犯罪数额特别巨大，严重扰乱了市场秩序，应依法追究其直接负责的主管人员责任 ...
//www.110.com/panli/panli_19321.html -了解详情
信用联社投案自首。同年11月6日被刑事拘留，后张永忠因犯挪用资金罪、诈骗罪被判处有期徒刑二十年。尹万雄遂向法院提起诉讼，请求判令各原审被告 ；所有在信用社发生存款、贷款、利息等金融业务往来的，必须是加盖信用社公章和工作人员私章的正规电脑存单和放贷、收贷、收息凭证；任何人向存贷客户出具非正式并未加盖公、 ...
//www.110.com/panli/panli_32061254.html -了解详情
集资款，或者致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为：（1）明知没有归还能力 吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国 ...
//www.110.com/ask/question-1930842.html -了解详情
，即被告人袁建湘为该款的支配使用权人。判决袁建湘犯诈骗罪，判处有期徒刑十年；判决言亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年。袁建湘、言亚飞不服株洲市石峰区 担保合同，是一种实施贷款诈骗的手段，通过采用抵押担保贷款合同的合法形式，掩盖从金融机构诈骗贷款的非法目的。从以上分析可知，袁建湘与农行株洲分行签订的抵押担保 ...
//www.110.com/panli/panli_27489777.html -了解详情
巨大。这里的数额巨大相当于数额较大。）（15）刑法第224条规定的合同诈骗罪。（16）刑法第264条规定的盗窃罪。（17）刑法第266条规定的诈骗罪。 国家利益遭受重大损失。（46）刑法第405条第2款规定的违法提供出口退税凭证罪的致使国家利益遭受重大损失。（47）刑法第407条规定的违法发放林木采伐 ...
//www.110.com/ziliao/article-254983.html -了解详情
拒不交出，其侵占的数额较大，已构成侵占罪。 另一种意见认为，李某构成诈骗罪。理由是： 本案中，被告人李某拾得银行借记卡后，通过他人的身份证号码猜配出 财产权益的有价支付凭证、有价证券、有价票证、购物卡、代金券、电话卡、手机充值卡等等，才可以成为侵占罪的犯罪对象。银行借记卡是一种重要的金融工具，因不具有 ...
//www.110.com/ziliao/article-238870.html -了解详情
原告出具一份“南阳市下洼农村信用社空白凭证领用凭证”并加盖李长远个人业务印章。2007年6月18日，因李长远涉嫌贷款诈骗罪被社旗县公安局立案侦查，李长远逃匿 ：李长远原系县联社高庄信用站负责人，自1992年以来，一直代表县联社从事金融信用代办业务。后信用站撤销，李长远又先后被县联社聘为市场营销员、村级 ...
//www.110.com/panli/panli_5364591.html -了解详情
拒不交出，其侵占的数额较大，已构成侵占罪。 另一种意见认为，李某构成诈骗罪。理由是：本案中，被告人李某拾得银行借记卡后，通过他人的身份证号码猜配出 财产权益的有价支付凭证、有价证券、有价票证、购物卡、代金券、电话卡、手机充值卡等等，才可以成为侵占罪的犯罪对象。银行借记卡是一种重要的金融工具，因不具有 ...
//www.110.com/ziliao/article-153869.html -了解详情
这一凭证的所有权即转移。理由是：（1）存单是银行等金融部门给存款人作为存款凭证的单据，是记名的有价证券，具有物权与债权双重特征。物权表现为存单所有人对 的行为，否则该行为就不再是侵占罪而是诈骗型犯罪，本案正是如此。3.本案符合诈骗罪特征。本案行为人许某，不仅具有骗走他人钱款的故意，且有虚构事实和隐瞒 ...
//www.110.com/ziliao/article-55429.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务