管理人员近2年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形；(七)不 管监控机构网站披露的期货保证金账户。期货保证金账户是指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存款账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立 ...
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，不再提交房屋产权证明。 (二十五)据实甄别确认企业性质。对名为国有企业实为个人投资需要理顺产权关系的，凭市、区县国有资产管理部门或政府授权管理机构出具 基础上，对信誉良好、无违法违规的企业实行信用监管，免除日常检查。 (二十八)制定和实施信用户贷款管理办法。银行和非银行金融机构要在城市居民、农村居民 ...
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以上、具有法人资格的股份合作制等其他组织形式企业，申办出资额不设底限的合伙企业和个人独资企业。（三）实行企业预备期。本市科技人员、下岗和失业人员创办企业时基本 自己的财产、经营经历等方面的情况。凡有严重的逃废债务、经济犯罪等不良信用记录者，在法定时间内不得在本市注册新的企业，并不得担任企业的法定代表人 ...
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而恶意利用来自被害人自身的弱点，使金融机构或开户单位、个人陷于错误认识，自动向骗犯交付财产或提供银行信用的行为。2、另有学者认为，金融诈骗是指以骗取 、印章、印油等方面的使用。二是使用高科技手段建立电子监控系统，全面监视并记录金融机构内部及附近的环境、人员动态，掌握各个网点的安全信息，及时采取措施。三 ...
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方式，以简化诉讼程序，拓展取保候审的适用范围{3}。如初犯、无违法违纪记录、无不良恶习等。当然，同时违反保证妨碍诉讼的行为设置严厉的惩罚制度，促使嫌疑人 。在外国保释适用率高也和高度发达的信用机制有关。比如公民个人资料信息库等科技手段、完备的银行金融系统等。信用机制在我国还没有被建立起来，但各行各业都 ...
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基本账户或企业法人营业执照注册所在地本单位账户（不含企业的分公司或办事处的账户）通过银行转账方式转出，交易活动结束后退回原转出账户。 第十四条 规范评标委员会 对招标投标和工程实施过程中违反诚实信用原则的企业和个人，有关行政监督部门按有关法律法规的规定进行处罚，记入违法违规行为记录，并在处理结束后5个 ...
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基本账户或企业法人营业执照注册所在地本单位账户（不含企业的分公司或办事处的账户）通过银行转账方式转出，交易活动结束后退回原转出账户。 第十四条 规范评标委员会 对招标投标和工程实施过程中违反诚实信用原则的企业和个人，有关行政监督部门按有关法律法规的规定进行处罚，记入违法违规行为记录，并在处理结束后5个 ...
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条房地产交易当事人约定由房地产经纪机构代收代付交易资金的，应当通过房地产经纪机构在银行开设的客户交易结算资金专用存款账户划转交易资金。交易资金的划转应当经过房地产 和房地产经纪人员的违法违规行为、经查证属实的被投诉举报记录等情况，作为不良信用记录记入其信用档案。第三十二条房地产经纪机构和房地产经纪人员 ...
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中信用风险与内部控制风险分析不清，区分不明，进而将大量不良资产的形成归咎于信用风险，而忽略公司内部控制落后而造成的操作风险；三是整合管理落后， 部门按照已经定期报告制度，分公司季度经营形势分析报告制度，外部决策信息订制、针对个人代理人可能出现的销售行为报告等，都可以形成风险分析的有效手段。 3、决策 ...
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工会，监督指导工资监督员履行职责，任何单位和个人不得阻挠。第二十三条工资监督员有权查验企业工资发放表和工资支付记录，了解农民工工资发放情况，监督企业按 信用制度。用工单位发生拖欠农民工工资的，作为不良信用单位记入用工单位工资支付信用档案。一年内发生两次以上拖欠农民工工资或者拖欠农民工工资达一年以上的， ...
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