值所表现的财产权利必须实际持有其券才得以实现的书面凭证。包括：汇票、支票、本票、国库券、金融债券、企业债券、股票、提单、仓单等。nbsp1、有价证券 财物。nbsp（二十）区分受贿罪与敲诈勒索罪的界限nbsp（二十一）受贿罪与诈骗罪的界限nbsp1、犯罪主体不同。前者是特殊主体，而后者则是一般主体。 ...
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、中国农业银行侯马市支行金穗卡部透支帐户清单及信用卡利息试算清单、记账凭证证明：马某于2000年12月7日透支29950.14元，利息29615.33元。 其行为的恶意透支性，故其行为构成信用卡诈骗罪，对该辩护观点本院不予采纳。为了严厉打击刑事犯罪，保护国家的金融秩序和公私财产不受侵犯，根据《中华人民 ...
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典当行的房产作抵押，骗取贷款人民币100万元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。起诉指控被告人刘小涛利用合同诈骗他人人民币45万元的事实不清，证据不足， 第十二条第一款、第六十四条，全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条第(四)项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十 ...
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学术规范和基本秩序；[20]其他如增设见死不救罪、浪费罪、骗取社会福利罪、医疗诈骗罪、非法收养罪、藐视法庭罪、恶意传播虐待动物影像罪、破坏村民委员会选举罪、 侵犯国家安全到交通等公共安全及食品安全犯罪，从恐怖犯罪到涉黑犯罪，从金融领域的证券期货信用卡犯罪，到集资贷款犯罪再到发票犯罪，从计算机犯罪到公民 ...
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的学术规范和基本秩序；⒇其他如增设见死不救罪、浪费罪、骗取社会福利罪、医疗诈骗罪、非法收养罪、藐视法庭罪、恶意传播虐待动物影像罪、破坏村民委员会选举罪、虐待 侵犯国家安全到交通等公共安全及食品安全犯罪，从恐怖犯罪到涉黑犯罪，从金融领域的证券期货信用卡犯罪，到集资贷款犯罪再到发票犯罪，从计算机犯罪到公民 ...
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债务人的责任过于严厉，与罪行法定原则不符。因此，将债务人恶意逃避债务的行为与诈骗罪混淆定罪的情况，是无法律依据的，在实践中是有害的。 进而可以得出 人民法院出版社1999年12月第1版，第51页。 [16] 周振想主编：《金融犯罪的理论与实务》，中国公安大学出版社1998年版，第408页。 [17] ...
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人身份的情况下将5万元现金交付给取款人。现第三人已经因涉嫌诈骗罪被昌平警方逮捕。建行西单支行的行为违反了中国人民银行、中国银行业监督管理 中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会[2007]第2号令第二章第八条“关于金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万元美元以上现金存取 ...
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债务人的责任过于严厉，与罪行法定原则不符。因此，将债务人恶意逃避债务的行为与诈骗罪混淆定罪的情况，是无法律依据的，在实践中是有害的。 进而可以得出 人民法院出版社1999年12月第1版，第51页。 [16] 周振想主编：《金融犯罪的理论与实务》，中国公安大学出版社1998年版，第408页。 [17] ...
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：海韵公司与泰谷公司之间存款协议其实质即借款合同，该协议违反了我国有关金融法规中企业之间不得相互借贷的强制性规定，应属无效，但海韵公司基于无效合同可 起了帮助田国荣非法占有500万元的作用，与最终损失之间有直接因果关系，构成诈骗罪。从法院作出刑事判决书可以看到，闵永胜作为东栅支行的工作人员，对海韵公司 ...
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协议书，均证实吕恩枢在沐川县五里信用社贷款的手续与贷款的事实；3．贷款凭证、贷款科目日结单，证实吕恩枢贷款的金额、时间；4．吕恩枢存取款帐 一年”，故吕恩枢的贷款行为最终不会造成金融机构五里信用社的财产损失。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条关于贷款诈骗罪构成的法律规定，被告人吕恩枢之行为不构成 ...
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