民等人的证言，侦查机关提取的银行帐户开立申请表、交通银行印鉴卡、空白收费凭证请购单、转帐支票、银行进帐单、明细表以及公安刑事技术文件检验鉴定书等证据 李敏伙同他人以非法占有为目的，使用伪造印鉴卡和金融票据的手段，从银行骗取人民币286万元，其行为已构成票据诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，应依法惩处。李敏在 ...
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中，行为人是否构成非法吸收公众存款罪尚存争议，但最终都被认定为集资诈骗罪，而被判处了死刑。这引发了学界的强烈质疑，同时也对非法吸收公众 译．德国刑法教科书[M]．北京：法律出版社，2006．22． [12]范旷．让民间金融在阳光下行走[N]．中华合作时报，20090313（C01）． [13]毛建字． ...
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中，行为人是否构成非法吸收公众存款罪尚存争议，但最终都被认定为集资诈骗罪，而被判处了死刑。这引发了学界的强烈质疑，同时也对非法吸收公众 译．德国刑法教科书[M]．北京：法律出版社，2006．22． [12]范旷．让民间金融在阳光下行走[N]．中华合作时报，20090313（C01）． [13]毛建字． ...
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管理秩序，其行为应定为受贿罪。另一种意见认为，被告人韩世江的行为构成诈骗罪。其主要理由是，被告人韩世江行为的重点在于在企业不知情的情况下，采用 实施的一系列行为，违反了其作为国有银行信贷科长应当具备的职业道德、职业纪律和国家的金融管理规定，实质上侵犯了国家工作人员的廉洁性和国有企业的正常管理秩序，而这 ...
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平波的辩护人提出如下辩护意见：１．被告人浦平波利用计算机作案的行为应定为诈骗罪；２．被告人浦平波用于购买巴士股份的２１８４０元系既遂，其余款项系未遂； 保管，实行电脑记账，无纸化管理。投资者只持有证券存折或磁卡，作为其拥有股票的凭证；投资者买卖股票时只需使用证券存折或磁卡，通过自己掌握的交易密码，使用 ...
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抢劫信用卡后在使用过程中被当场识破的,则该行为属于冒用他人信用卡,应当以信用卡诈骗罪(未遂)论处。当然,抢劫罪的客体问题目前仍存在诸多争议。至于抢劫发票的行为, 是使用暴力、胁迫手段迫使他人当场写出免除债务的承诺书或在所谓的还款凭证上签字,甚至当场将欠条销毁;二是使用暴力、胁迫手段迫使他人当场写出欠条 ...
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事务所律师。林州市人民检察院以林检刑诉（2010）383号起诉书指控被告人张智勇犯诈骗罪，于2010年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理 不拿任何文凭的“保证书”。7、证人严一X的证言，其现任西安交通大学经济金融学院副院长，经查询其学院没有叫李一X的统招生，该学生在2008年 ...
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涉嫌犯非法吸收公众存款罪被宁夏公安厅取保候审；同年3月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被河南省公安厅刑事拘留，4月3日被河南省开封市人民检察院批准逮捕。后该案经 非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法〉，西北证券承诺保底和固定收益的委托理财行为也不是非法或者变相吸收公众存款行为。西北证券并没有出具凭证，并承诺 ...
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事务所律师。 新乡市人民检察院以新检刑诉[2007]114号起诉书指控被告人孙林红犯诈骗罪，于2008年1月4日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成 人民银行新乡县支行于1995年1月1日向新乡县赵村邮政储蓄代办所发放代办金融业务许可证。 8、代办邮政储蓄业务合同证实：新乡县邮电局和孙林红签订代办 ...
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的受害人，在盗窃罪中，是其财物被他人以秘密手段窃取的单位或个人，在诈骗罪中，是基于罪犯虚构事实、隐瞒真相而主动将财物交出的人。正确定性本案， 某某追索欠款的现实可能性，遭受了32000元的经济损失。 肖某某使用秘密窃取作为债权凭证的欠条的方式，使得赵某某遭受经济损失，其行为完全符合盗窃罪的构成要件。 ...
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