证据形成一个完整、封闭的证据体系，达到足以认定犯罪人、最大限度挽回经济损失的侦查目的。对于洗钱犯罪，传统的侦查措施、手段往往难以发挥它们在侦破 了可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的 ...
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未按执行通知履行法律文书确定的义务。裁定如下：冻结、划拨被执行人友源公司银行存款人民币5,007,000元。若冻结、划拨不足上述金额的，则查封、扣押被执行人友源 时，应予以补足；因友源公司未补足资金，致协议解除而造成工贸公司的损失，应由其承担责任。……据此，判决如下：一、友源公司赔偿工贸公司经济损失 ...
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现要求被告返还流动资金325，938.53元；支付承包期间产生的债款75，200元;支付325，938.53元的利息损失，自2003年9月1日起按中国人民 认证，可以作为认定本案的事实依据。审理中，因原告申请，本院依法裁定冻结被告银行存款403，289.53元或查封相等价值的财产。综合诉辩意见，本院 ...
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于同年1月8日提起财产保全申请。武汉市中级人民法院对安徽仁济医药股份有限公司的银行存款7754950元予以查封。2003年4月10日，武汉双鹤医药有限责任公司就 且不与原告就相关费用的提取进行协商，应承担过错责任，并赔偿相应的利息损失。原告与被告武汉双鹤医药有限责任公司签订的委托代理合同，系双方的真实 ...
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月10日，华创管道公司向法院申请财产保全，法院根据申请冻结了深圳华瀚管道公司银行存款4500000元。2002年5月28日，华创管道公司法定代表人 代理费368371.06元;三、上诉人宜昌管业公司向上诉人惠临事务所支付逾期付款损失74882.25元(2002年7月6日至2005年2月28日，按日万分 ...
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、销售者和其他经营者不按有关法律、法规的规定对产品实行包修、包换、包退和赔偿损失的，责令其立即改正。拒不改正的，处以该产品货值1倍的罚款。 第二十三 地；可以封存或者扣押有严重质量问题的产品，必要时可按法律、法规规定程序冻结其相应的银行存款，并在规定的期限内作出处理决定。 第二十七条行政执法人员在行使 ...
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联系方式；（如果是单位直接写公司名称\地址） 申请事项： 请求人民法院立即冻结被告银行存款人民币 元或查封、扣押被申请人相当于人民币 元的其他财产。（前后 申请人已就申请人与被申请人 纠纷争议向贵院提起诉讼。为了防止被申请人在诉讼期间转移财产，根据民事诉讼法相关规定，特申请贵院对被申请人采取冻结其 ...
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其账户不安全，需要将账户内资金转移至安全账户进行监控，待拨打电话者将银行存款转入其指定账户后，由易天真、易捷鹏通知相关人员立即取款。易天真 0396-3056952。她拨打电话后对方又让拨打公安局的电话2057084， 打通后对方说她的银行卡不安全了要冻结让把卡里的钱转出来，她根据对方的安排到银行自动 ...
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。在诉讼过程中，某医院于2012年2月27日向本院提出财产保全申请，要求冻结王某某银行存款30万元或查封、扣押相应价值的其他财产。本院受理后裁定冻结王 按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。...
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办事处时的存折账目及发货代收款存根、张某某失踪情况报告、中国建设银行协助查询存款明细、冻结通知书、扣押物品、发还文件清单、到案经过、被告人张某某的身份 8月8日止。）二、责令被告人张某某继续退赔被害单位某某集团有限公司的经济损失283226.19元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 ...
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