银行的转帐支票不是该公司的支票。6、北京春旭通商贸有限公司的商品销售凭证证实卖出20套轮胎的情况。7、中国农业银行转帐支票一张（支票号X ，且数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产的所有权及国家对金融票据的管理制度，触犯了刑律，已构成票据诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人潘立伟犯票据诈骗罪 ...
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原告借款552000元，原告的诉讼请求合理部分本院予以支持；被告徐二辩称吴卫春涉嫌诈骗罪，要求在刑事案件审结前应中止本案的处理，现经查明，吴卫春涉嫌非法 ，从债权人的利益保护角度看，债权人当初的意思明确为借款，并有借条为书面凭证，且要求债务人提供了担保，这是降低借款合同风险的一种办法，保证人同意提供 ...
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，由于无贩卖毒品的主观故意，只有诈骗故意，因此只要诈骗的数额较大，就应以诈骗罪论处。如果行为人不知是假毒品而当成真毒品贩卖，应定贩卖毒品罪(未遂)，至于贩卖掺假 款、划款、入帐、支出、提现，物资的入库、出库、保管、使用等原始凭证复印件并由提供材料方加盖公章标明出处，提供的时间。5、注意收集作案工具。如 ...
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的本单位现金支票，骗取银行支付现金，符合票据诈骗罪的构成要件。 第二种意见认为，应认定为盗窃罪。现金支票属于有价支付凭证，具有支付与流通的作用，即主要功能是 八十一条规定，支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。按照支付方式分类 ...
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、本案中江某与徐某的行为不构成盗窃罪和信用卡诈骗罪，二人不存在秘密窃取财物的行为，取得存款是银行按照凭证约定支付的，不符合秘密窃取特征，不构成 中华人民共和国刑法有关信用卡规定的解释》中规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的 ...
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失职罪和国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，增设了隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，组织、领导传销罪等犯罪。 10多年来逐步放弃 分散立法，在行为类型化的问题上将面临极大的困难甚至无法解决的障碍。例如，合同诈骗罪以在签订、履行合同过程中使用欺诈手段骗取对方当事人财物为行为类型，这一 ...
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上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2010〕840号起诉书指控被告人林××犯信用卡诈骗罪，于2010年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独 000元以作罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚并适用缓刑。为维护国家金融管理秩序，保护公共财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一 ...
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虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2010〕846号起诉书指控被告人朱×犯信用卡诈骗罪，于2010年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行 ，相关的报案材料、信用卡申请表、信用卡消费交易明细表、催收记录、信用卡柜台还款凭证及上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、《扣押物品清单》等证据证实 ...
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通知书》及被告人邬××还款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邬××以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。上海市虹口区人民 全部的经济损失，确有悔罪表现，可从轻处罚并对其适用缓刑。为维护金融管理秩序，保护公共财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六 ...
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，初中文化程度，无业，住本市广中三村28号4室。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2010年5月6日被取保候审。上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔 的陈述笔录，相关的报案材料、信用卡申请表、信用卡消费历史账单、催收记录、信用卡现金还款凭证及上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》等证据证实，足以认定。本院认为， ...
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