私募发行的注册义务初衷是因为此类交易没有适用（证券法）的实际必要，或者与公众利益无关。{5}此后，美国法院的一系列判例{6}和SEC规章{7}逐渐确立了判断能否 诈骗立案查处并移送公安机关，黄某等人分别被以集资诈骗罪、非法经营罪和非法吸收公众存款罪定罪量刑。详见2011年7月16日《新闻晨报》B7版 ...
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学意义上的类罪概念，而只是司法实践中对严重破坏社会主义市场经济秩序、严重侵害社会公众经济利益的一类犯罪的总称，具体是指涉及众多被害人，特别是涉及众多不特定被害群体 的人。非法集资犯罪是典型的涉众型犯罪，它包括两个罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，这两个罪名的构成要件均包括对象的不特定性。第二，是 ...
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；对于公诉机关指控的虚报注册资本的行为没有异议，但虚报注册资本的目的是非法吸收公众存款，二罪具有手段与目的的牵连关系，应当择一重罪进行处罚，即以 。 另审理查明，2008年10月2日晚，湘西自治州公安局召开紧急会议要求抓捕涉嫌非法集资企业的责任人员，当晚21时许公安人员到湘西州农业发展银行宿舍马引娣家 ...
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种意见认为，付某的行为构成诈骗罪； 第二种意见认为，付某的行为构成非法吸收公众存款罪； 第三种意见认为，付某的行为构成集资诈骗罪。 [评析] 首先，非法 支出，以种种理由搪塞、拒绝向被害人还款，后将房产卖掉逃匿，足以说明其具有非法占有之目的。综上，付某的行为完全符合集资诈骗罪的构成要件，构成集资诈骗罪 ...
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朱某的行为不构成对国家金融信贷秩序的侵犯。２。从客观方面来看，第一，非法吸收公众存款罪多数是依照银行的操作方式，以基金会、地下钱庄等较为固定的组织形式或者是多人合伙共同犯罪的形式来运作，其出具的凭证类似于银行的存单，统一载明存款数额、期限、利息。本案朱某是主动借款，并当场出具借条，注明借款金额、期限 ...
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临沂市兰山区水田小区14巷3号楼601室。1998年8月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年9 月16日被逮捕。现押于枣庄市第二看守所 中级人民法院于1994年底至1995年初退出临沂市天平肉类加工厂的情况;2.审计报告证实了非法集资的总数额、存取款人次、各阶段存取款数额以及企业经营、财务飞 ...
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证明，证明该公司在富乐信用社20119-226帐号截止1995年11月16日有存款余额23，101，685.1元。(2)绵阳市审计事务所审验证明，证明注册资本审验额 》第185条、第176条、第158条、第159条之规定，构成了非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、虚假出资罪、违法出具资信证明罪，三被告 ...
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监部门只有权对银行业机构的金融活动实施监管，对企业、个人等社会领域的非法集资行为则无权介入；工商行政管理部门则是代表国家行使对企业法人资格的 公司便利用监管上的空白，通过超范围经营、发布虚假广告和宣传误导，从事非法吸收公众存款的活动。. R) s/ V# Y6 Y* c* k从监管的角度来讲，投资公司 ...
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应承担无效保证的法律责任。意见采纳了第二种意见，规定借款人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪被侦查机关立案侦查，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院 提供者主张返还的，不予支持。实践中需要把握以下几个方面： 1、对于非法债务是驳回起诉还是驳回诉讼请求，存在两种观点：第一种观点认为当事人享有 ...
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55.692万元的彩票获得同意，属于骗取本单位价值55.692万元的有价证券归自己非法占有。彩票属于特殊的有价证券，属于财物的范畴，能够成为职务侵占罪的犯罪 是事出有因，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖 ...
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