解除代办员资格，却故意隐瞒事实真相，利用已作废的存款凭证，甚至开具白条，继续吸收村民存款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖义东犯诈骗罪 态度较好，依法可以酌情予以从轻处罚。为了严厉打击诈骗犯罪，维护正常稳定的金融秩序，保护人民群众的合法财产免受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六 ...
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构成盗窃罪。 另一种意见认为构成信用卡诈骗罪。根据2004年全国人大常务委员会关于信用卡规定的解释，信用卡是指由商业银行或其他金融机构发行的具有消费支付、信用 等全部功能或者部分功能的电子支付卡，因此，信用卡是一种具有财产权益的信用凭证和支付工具。被告人万某等人具有非法目的，采取欺骗的手段，使得被害人 ...
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剑群，上海市长城律师事务所律师。上海市人民检察院第一分院以被告人谭惠求犯信用卡诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市 和《中华人民共和国刑法》关于自首构成要件的规定不符，不予采纳。为维护我国金融管理秩序，惩治信用卡犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第一 ...
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贴现款106．05584万元人民币被宣威市矿冶总公司实际占有使用；另有书证贴现凭证、县辖住户进账单、现金支票、转账贷方传票等书证在案佐证：中国建设银行 银行宣威市支行资金人民币352．3万元，其行为已构成贷款诈骗罪。且数额特别巨大，破坏正常的金融秩序，造成国家资金严重损失，依法应予严惩。其上诉理由及其 ...
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斌等的证言，银行开户申请书，伪造的印章、印鉴卡、转账支票、汇票，资金划转凭证，印章印文技术鉴定书等证据证实。被告人戚汀亦供认不讳，所供与上述证据反映 ，被告人戚汀以非法占有为目的，使用伪造印章、印鉴卡和金融票据的手段，骗取公款，其行为已构成票据诈骗罪。其犯罪数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大 ...
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律师。拉萨市中级人民法院审理拉萨市人民检察院指控原审被告人蒋琼犯虚报注册资本罪、贷款诈骗罪一案，于2003年10月23日作出(2003)拉刑初字第55号刑事 元。未追回的5419029.69元。认定以上事实的证据有：借款合同、借款凭证、购买房屋的合同及发票；设计费收据、购车、车库及车辆购置税发票；购买 ...
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有：1、倒卖国家不允许自由买卖的物资(包括倒卖这些物资的指标、合同，提货凭证，车皮指标)。这主要是指：倒卖国家不允自由经营的重要生产资料和紧俏耐用消费品 中再结合其他情节一并考虑。(二)关于以签订经济合同的方法骗取财物的，应认定诈骗罪还是按经济合同纠纷处理的问题1、个人明知自己并无履行合同的实际能力或 ...
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纪律处分，并责令退回骗取的粮食收购资金贷款或者粮食利息、费用补贴；构成贷款诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第 收购资金贷款本息，不得挪作他用。国有粮食收储企业违反规定在农业发展银行以外的金融机构开设账户的，由直接主管该国有粮食收储企业的粮食行政管理部门根据情节轻重 ...
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，如果它没有尽到注意义务，或者故意不尽注意义务，在某种意义上它是信用卡诈骗罪的共犯。如果因为特约商户没有尽到注意义务，造成信用卡盗用，损失应该由它自己 的补偿。所谓信用卡风险补偿是指发卡行通过一定的途径，对业已发生或将要发生的金融风险损失寻求部分或全部的补偿，以减少或避免信用卡风险损失的一种管理方式。 ...
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章的规定，可处死刑的经济犯罪包括生产销售伪劣商品罪、走私罪、伪造货币、金融诈骗罪、危害税收征管罪，涉及10个罪名。(11) 6、立法者的观念。美国 又对经济犯罪内容作了补充，将操纵价格、编造传播虚假交信息、隐匿销会计凭证、非法经营证券期货业务等行为作为犯罪规定。 严厉打击经济犯罪是我国当前经济犯罪严峻 ...
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