。住吉首市镇溪办事处关厢门11号。2009年5月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被吉首市公安局监视居住。2009年10月13日因涉嫌犯集资诈骗罪被 刘卫东以做工程和开发鳌合肥项目为由，以10%-30%的月息向17人非法集资，共计173.93万元，其中支付利息28.35万元，还本5万元。2007年6月 ...
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，国务院银行业监督管理机构应当依法及时组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。 第七十一条 商业银行不能支付到期债务，经 一条 未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理 ...
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》，为及时、准确打击经济犯罪提供了有力的保障。 根据规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： －－ 泄露内幕信息的。 根据规定，依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息 ...
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为：“未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理 ，国务院银行业监督管理机构应当依法及时组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。 第七十一条 商业银行不能支付到期债务，经 ...
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为：“未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理 ，国务院银行业监督管理机构应当依法及时组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。 第七十一条 商业银行不能支付到期债务，经 ...
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耒阳市农村信用社大和圩分社聘请为业务代办员，2006年4月被解聘，规定不再直接办理存款业务和贷款发放业务。之后，被告人雷贤周改任为信用社业务联络员，并规定联络员不 构成要件，已构成了诈骗犯罪。故上诉人提出其行为不构成诈骗罪，而系非法吸收公众存款罪的意见，本院不予采纳。上诉人雷贤周还提出其有投案自首情节 ...
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债务进行担保；此外，还有一些P2P平台欺骗投资人而虚构借款人，进行自我融资，可能涉及非法集资相关犯罪。对这些方面，监管部门要加强研究，密切监管。 三、余额宝等 。对余额宝等互联网金融平台的监管要有底线意识，诸如集资诈骗，非法吸收公众存款，非法经营等刑法的红线不能逾越。目前，许多从事互联网金融业务的企业 ...
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系列犯罪，总计127件，涉案金额高达895563952元人民币及3193393.39美元。其中非法吸收公众存款罪为5件，主要表现为以征信分的名义发放信用交易卡 ]．当代法学，2007（5）：49． [9]饶辉华．10年100件公众关注刑事案件的普遍性问题探究[J]．法律适用，2013（1）：13． 【 ...
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十以上的，属于数额巨大。 6、刑法第一百六十三条非国家工作人员受贿罪 索取或者非法收受他人财务，数额在10万元以上的，属于数额巨大。 7、刑法第一百六十 恶劣的。 单位犯罪的标准为自然人犯罪标准的2倍。 15、刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪 具有下列情形之一的，属于其他严重情节： (1）个人非法 ...
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欣合律师事务所律师。沈阳市和平区人民法院审理沈阳市和平区人民检察院指控原审被告人侯南萍犯非法吸收公众存款罪一案，于二O一O年十二月十三日作出（2010）和刑初 ，证实上诉人侯南萍确系北京金致堂生物科技有限公司副总经理并参与非法吸收公众存款的犯罪行为的事实存在，上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均缺乏 ...
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