曾签署过关于授权南京日升堂保健品有限公司作为“美迪女青春”产品全国销售总代理，负责该产品营销策划和全国推广的产品总代理合同书。 13、汇款单和银行取款凭证复印件 取保候审后拒不到案，2006年5月26日，宣武区大栅栏派出所民警在宣武区施家旅馆再次将被告人王新抓获。 20、冻结存款通知书证实：王新名下的 ...
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存款冻结 320 000元。本院于2007年9月5日依法执行冻结了被告三鼎公司在桂林市商业银行南溪支行000201975200020帐号上的存款320 000元。 原告李华超、傅立 支付全部货款的理由成立。四、关于被告行使抗辩权的问题，《合同法》第六十六条、第六十七条、第六十八条分别规定了同时履行抗辩 ...
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提出诉讼保全申请，要求对被告三鼎公司在银行帐号上的存款冻结320000元，并提供了担保。本院于2007年9月3日依法作出了（2007）宁民初字1436 责任。且原告要求支付违约金55000元未超过约定违约金的金额，本院予以支持。六、关于被告在使用买卖标的物过程中出现停机数小时要求出卖方赔偿的问题。因为 ...
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海关代征增值税共计2151861.18元。案发后公安机关追回赃款7877625.7元，冻结涉案单位潮阳市峡山兴华公司存款27万元；在本院审理过程中，朱锦荣退赃价值人民币116118. 六十八条第一款、第五十九条第一款、第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、第七 ...
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、最高人民检察院关于切实保障司法人员依法履行职务的紧急通知》（法[2005] 173号）（2005年8月25日颁布，同日起施行）。该《通知》第六条加强司法 信息方面：《商业银行法》规定：商业银行应当遵循为存款人保密的原则、对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定 ...
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公司与绵阳市东信科技开发有限公司于2003年2月26日、8月19日合作加工虫草产品。27、广州市商业银行出具的《查询存款通知书回执》，证实被告人李海峰在该行的 五十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李海峰犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、冻结的被告人李海 ...
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公斤、榛子13230公斤，追回赃款人民币4，791，230元，冻结赃款人民币1，189，144元。综上所述，被告单位乐其公司、被告人杨富强、何建忠、蒋少忠 资报告、来料加工合同、顺德市经贸局《关于顺德市乐其食品有限公司补充章程的批复》等书证证实，乐其公司成立于98年7月20日，属港方独资企业，法人代表 ...
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膨胀珍珠岩设备的内容，签订合同，收取货款。他们利用李克程所在的单位即北京航天机械研究所的“无形资产”，他们还把膨胀珍珠岩设备、部份配件 回广东省佛山市南海区看守所羁押的情况。20、冻结存款通知书、结算票据。证实广东省佛山市公安局南海分局已经通知有关银行冻结了被告人张合林的赃款共人民币750165.19 ...
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存款的话，一旦出现被害人在被骗后立即发现并通过各种方式将该借记卡挂失并冻结存款，致使任何人无法以该被骗的借记卡进行取钱时，行为人的行为却被 均系诈骗罪。 事实上，根据全国人民代表大会常务委员会《关于这么刑法有关信用卡规定的解释》规定 ：信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、 ...
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的具体对策 （一）建立健全法律体系。我国反洗钱的最早立法是1990年《关于禁毒的决定》。1997年《刑法》正式对洗钱罪作出规定，2001年《刑法修正案 在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照 ...
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