要认真执行结算制度，严格结算纪律。双方必须根据经济合同规定的结算方式办理结算，银行应按照结算制度有关规定，处理承付、拒付以及扣收延付货款和延付赔偿金。八 渔利、倒卖合同或有意逃避监督管理等违法行为，应提交工商行政管理部门查处，情节严重的，交由政法机关依法惩处。十、经济合同为业务主要资料，各企业应当建立 ...
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边贸企业应当在商务主管部门批准其边境小额贸易经营权或对外经济技术合作经营权后，凭工商管理部门颁发的营业执照、商务主管部门的批准件、组织机构代码证及海关注册登记 补充通知》（银发［2001］384号）、《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》（中国人民银行令［2002］第4号）及《境内居民个人购汇 ...
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、业务章则：应含组织结构、部门职掌、人员之配置、管理及培训、内部控制制度(包括业务管理及会计制度)、内部稽核制度、作业手册(包括短期票券之保管、发行 经主管机关认定无法健全有效经营者。 四、其它不符合本办法规定者。 第17条 经营银行间资金移转帐务清算之金融信息服务事业申请担任短期票券集中保管结算机构 ...
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工作的指导和协调，建立由监察部、财政部牵头，国家发展计划委员会、中国人民银行、审计署参加的“收支两条线”工作联席会议制度，在监察部设立办公室，承担日常工作 、国家发展计划委员会、监察部等部门1998年制定的《法院、检察院、公安和工商行政管理部门落实“收支两条线”规定的标准》和《财政部门落实“收支两条线 ...
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期限的，均按改革前的出口退税有关规定办理。五、出口收汇逾期未核销业务处理2012年8月1日前报关出口的货物，截至7月31日已到出口 综合司关于启用贸易信贷登记管理系统相关业务功能有关问题的通知 汇综发[2008]195号94 国家外汇管理局关于外汇金宏系统在中国银行和中国工商银行进一步试点的通知 汇发 ...
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的规定，加强对多用途预付卡发卡人的监督检查，完善业务管理制度，维护支付体系安全稳定运行。未经人民银行批准，任何非金融机构不得发行多用途预付卡，一经发现 售卡环节出具虚假发票、购卡单位在税前扣除与生产经营无关支出等行为。工商部门要进一步加强监督检查，加大消费维权工作力度，严厉打击侵犯消费者权益的违法行为 ...
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业务进行了重点检查。从检查情况看，各外汇指定银行在不断改善金融服务的同 时，合规风险意识有所增强，合规经营的总体状况进一步改善。但仍 的行政处罚决定。 2009年，中国工商银行股份有限公司福建省分行营业部辖属台江支行等机构未按规定通过个人结售汇管理信息系统办理个人结售汇业务，涉及42笔，金额折合 26 ...
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于上世纪70年代末的城市信用合作社，城市信用合作社的诞生主要是为了解决城镇个体工商企业开户难，结算难、存款难，贷款难的现实问题。当时城市信用合作社总体的 之路是一种必然选择。这不仅是顺应金融体制深化改革和银行业务发展的客观要求，也是城市商业银行应对入世挑战，寻求解决自身发展中存在的客观要求。 城市商业 ...
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。且在1998年6月30日，原贷款人与被上诉人仅有一笔108万的借款业务发生，绝无另外一笔108万元。因此，上诉人的证据己完全证明被上诉人于1998 合同及中国工商银行商丘分行睢阳支行与河南蓝牌集团商丘啤酒有限公司依据商工银睢抵字98013号抵押合同设定的抵押有效； 三、上诉人中国长城资产管理公司郑州 ...
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财产，应当返还持卡人并赔偿持卡人因此所受到的损失。按照中国人民银行《银行卡业务管理办法》（以下简称《管理办法》）第二十八条规定：银行卡及其帐户只限经发卡 不尽统一和完整，容易造成犯罪分子反侦查和逃避法律追究情形的发生。目前，中国工商银行牡丹贷记卡透支催收方式是电话催收、上门催收、书面催告。 电话催收、 ...
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