关于冻结单位银行存款六个月 -全站搜索

盖仁生贪污上诉案

名义办理的定期存款人民币548 236.80元已被冻结。 8、北京市经济委员会《关于全国农业展览馆附属工厂并入北京市证章厂报告的批复》证明：1981年9月18日，及适用法律正确，量刑适当，判令追缴被告人盖仁生的违法所得发还被害单位亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一 ...

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王志峻、刘宁、秦学军侵犯商业秘密案

的信息材料；4、沪科公司的工商注册资料；5、UT公司向沪科公司付款的银行单据；6、贝尔公司的会议纪要（共16份）；7、贝尔公司与沪科分公司的销售合同；14、贝尔公司提供的关于OTS 8501B的相关技术文档；15、冻结存款通知书；16、对被拘留人家属或单位的通知书；17、深圳市深南电路有限公司提供的 ...

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反洗钱的若干法律思考

的具体对策（一）建立健全法律体系。我国反洗钱的最早立法是1990年《关于禁毒的决定》。1997年《刑法》正式对洗钱罪作出规定，2001年《刑法修正案在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照 ...

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王志骏、刘宁、秦学军侵犯商业秘密案

的信息材料；4、沪科公司的工商注册资料；5、UT公司向沪科公司付款的银行单据；6、贝尔公司的会议纪要（共16份）；7、贝尔公司与沪科分公司的销售合同；14、贝尔公司提供的关于OTS 8501B的相关技术文档；15、冻结存款通知书；16、对被拘留人家属或单位的通知书；17、深圳市深南电路有限公司提供的 ...

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盖仁生贪污案

名义办理的定期存款人民币548 236.80元已被冻结。 8、北京市经济委员会《关于全国农业展览馆附属工厂并入北京市证章厂报告的批复》证明：1981年9月18日，及适用法律正确，量刑适当，判令追缴被告人盖仁生的违法所得发还被害单位亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一 ...

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王怀忠受贿、巨额财产来源不明案

2001年3月，被告人王怀忠利用职务上的便利，为有关个人和单位谋取利益，先后16次非法收受杨晓明、相坤等人人民币236万元、澳币1万元(折合人民币6． )希鹏、(赵)光席同志给予支持”；1998年9月19日，王怀忠在周伟给中国农业银行阜阳分行颍东区支行《关于阜阳市古井酒行申请流动资金贷款的报告》上签批 ...

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强制性侦查措施的法律规制与法律监督（上）

的侦查措施、暂停公职措施、测谎措施、强制证人作证措施。[16]我国现行刑事诉讼法关于强制性侦查措施的规定局限于普通侦查措施，特殊侦查措施的立法明显缺失，因而这类犯罪或与案件有其他牵连关系的企事业单位）的财产性权益造成损害。例如，办案机关对有关企业采取查封、扣押财产、冻结存款的措施，将某企业控制之下的 ...

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刘雄军、刘文军诉王文清继承纠纷二审民事判决书

原告刘雄军、刘文军的申请，于2011年7月29日对被告王文清存在融水邮政银行的存款冻结了33000元。一审法院认为：被继承人刘继成生前与 1至2人作为诉讼代理人，当事人的近亲属可以被委托为诉讼代理人；同时《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第68条规定，人民法院认为不宜作 ...

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陈鼎航、陈信安、李中杰犯走私、贩卖、运输毒品

干什么，开始的时候其没有明确知道是K粉交易的事情，但有怀疑。8月10日，李中杰在东莞银行取完钱，和其、郑华开着那辆红色三菱轿车去惠东一事实、证据均经庭审举证、质证，能相互印证，证据确实充分，足以认定。本院予以确认。关于上诉人陈鼎航及其辩护人提出陈鼎航具有重大立功表现，且涉案毒品未流入社会，走私行为 ...

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