还须提交以下证据：（一）自然人、法人或者其他组织的身份证明文件，不能提供原件的，应当提交经公证证明的复印件；（二）进行交易的凭证等投资损失证据 连带责任。第二十七条证券承销商、证券上市推荐人或者专业中介服务机构，知道或者应当知道发行人或者上市公司虚假陈述，而不予纠正或者不出具保留意见的，构成共同侵权， ...
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必要。然而，如果认定利用未公开信息交易罪的成立必须以未公开信息的利用为前提将给指控带来极大的困难，实践中很难证明交易者的哪笔交易利用了未公开信息， 他人买卖该证券。 [5]除前款规定外，为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开 ...
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见证，并出席法庭说明其见证情况。当证人、鉴定人、翻译人员，见证人等对与案件有重要关系的情节故意作虚假证明、鉴定、翻译、见证意图陷害他人或者隐匿罪证时，应 通过的《反腐败的实际措施》文件中，对刑事诉讼举证责任倒置规则作了明确。我国刑法第395条第1款规定的巨额财产来源不明罪，适用举证责任倒置，由国家机关 ...
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带她们去旅游。有些加盟商家就是商务代表，他们愿意提供印章促成虚假积分。 （15）证人高秀英（商务主管）证言证明，彭佩兰直接给她讲用现金购买积分，所以 其余个人账户内，由其独自掌控，除支付部分会员的集资本金外，用于支付公司中介人员的高额提成款、部分会员的高额奖励款以及公司经营费用、成立私人公司、个人消费 ...
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有。公诉机关提供了相应的证据证明蒋洪亮的以上犯罪事实。被告人蒋洪亮的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，应以职务侵占罪追究其刑事责任 、面积、耕地种类（具体到农业社），县高速公路指挥部接到该文件通知后再通知乡镇高速公路协调办，由协调办人员组织村社干部、被征地农户到现场去丈量每户的土地、 ...
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证实，（1）永乾公司的前身是多来福公司，永乾公司的成立由一家中介公司虚假出资代办工商注册登记。公司最高决策是董事会许、李、张、徐、谭五人， ，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中李国生 ...
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鸿刚利用管理株洲市房地产担保公司的职权，超越国家规定的担保公司经营范围，以签订虚假的商品房购销合同的形式，非法将株洲市房地产担保公司共计9240万元资金拆借给多家 干部任免审批表、公务员过渡审批表、任职通知、批复在卷，证明两被告人的国家工作人员身份；12、扣押物品文件清单、非税收入一般缴款书在卷，证明 ...
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类型、证券交易、内幕信息、内幕人、对信息公开的理解、专业中介机构的范围、起诉与处罚、内幕交易罪的地域规定。 《1994年内幕交易法令》对《1993年刑事审判 的上级或其委托的人可要求监管局的工作人员就其自营或为第三方或代表第三方完成的内幕证券交易，提供相关信息并提交相关文件。本法第4条第（9）款的规定 ...
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英国金融服务局执法部主任Margaret Cole在2007年的一次演讲中提到，执法人员拼装证据、证明内幕交易案件成立是一个复杂、艰难的过程，因为事实上几乎所有的 与受领者之间存在合谋、故意泄露、教唆与帮助行为。(2)传递者并非故意提供内幕信息让受领者交易，只是由于保密意识不强、保密措施不当，出于过失 ...
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英国金融服务局执法部主任Margaret Cole在2007年的一次演讲中提到，执法人员拼装证据、证明内幕交易案件成立是一个复杂、艰难的过程，因为事实上几乎所有的 与受领者之间存在合谋、故意泄露、教唆与帮助行为。(2)传递者并非故意提供内幕信息让受领者交易，只是由于保密意识不强、保密措施不当，出于过失 ...
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