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(劳部发〔1995〕140号)、劳动部、财政部批复同意的六行一司《银行、人保系统养老保险统筹暂行办法》(银函〔1994〕85号文附件)和劳动部 ,按劳动部劳险字〔1992〕20号文件执行。附件一:劳动部、财政部关于中国人民银行等单位职工养老保险费用统筹问题的批复劳部发〔1995〕140号1995年3月 ...
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粮油加工贷款,供销社系统和新疆建设兵团的棉花初加工贷款;国务院确定的、中国人民银行安排资金的扶贫贴息贷款、农业综合开发贷款、老少边穷地区发展经济贷款、贫困县县办 银行由总行统一划转,其基层行划转负债时,信贷基金不作为平衡内容。农业银行由总行逐级分解落实到基层营业单位,由基层营业单位划转,并作为划转负债 ...
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总行负责制定统一的结算制度,组织、管理、协调和裁决全国的结算工作。中国人民银行省、自治区、直辖市分行根据统一的结算制度制定实施细则,并报总行备案 “委托收款凭据名称”栏注明“商业承兑汇票”及其号码,作为收款凭据,一并送交开户行。银行审查后,在委托收款凭证各联上加盖“承兑汇票”戳记。其余手续按照发出委托 ...
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规划;会同有关方面研究拟订支付结算政策和规则,制定支付清算、票据交换和银行账户管理的规章制度并组织实施;维护支付清算系统的正常运行;组织建设和管理 对可疑交易开展反洗钱调查,协助公安司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件;负责中国人民银行系统安全保卫工作;承办反洗钱国际合作工作;承办反洗钱工作部际联席会议办公室 ...
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管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(五)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构 对违反反洗钱规定事实清楚、证据确凿并应给予相应行政处罚的,应按照《中国人民银行行政处罚程序规定》的规定办理。对涉嫌违反反洗钱规定且需要进一步收集证据 ...
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依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。关联法规 规定报告的可疑交易活动;(二)通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动;(三)中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动;(四)其他行政机关或者司法 ...
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二○○七年六月四日反洗钱现场检查管理办法(试行)第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民 单位在规定期限内未提出异议的,不影响发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理 ...
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或同等学历,且户口所在地为辽宁省境内的公民,除下列人员外,均可参加中国人民银行组织的全国保险代理人资格考试。(一)曾受到刑事处罚者;(二)曾违反有关金融 三十八条 保险公司必须建立、健全对个人保险代理人的管理记录,包括按中国人民银行要求留存的个人保险代理人名册、《资格证书》保管登记、个人保险代理人基础 ...
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国务院关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》,为规范对外资金融机构在中国常驻代表机构(以下简称“常驻代表机构”)的管理,制定本办法。关联法规:国务院行政 的分支机构)办理经营性业务。第九条 常驻代表机构更换首席代表,须向中国人民银行总行提交其总管理机构董事长或总经理签署的申请书和对新任首席代表的授权 ...
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机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。借款人申请贷款,应当具备产品有市场 债务或提供相应担保的;(七)有其他严重违法经营行为的。? 三、未经中国人民银行批准,不得对自然人发放外币币种的贷款。 四、自营贷款和特定贷款, ...
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