银行集团的金融监管部门建立了正式或非正式的合作和信息共享安排。事实证明，这些安排在需要时能够发挥作用。3． 监管部门可以向国内外其它金融监管部门提供保密信息 相关的金融业务能力和经验；(2)没有使其不宜担任银行要职的犯罪记录或监管方面的不良记录。139. 发照机关审查拟设银行提出的经营策略和业务计划， ...
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执法证据转化为刑事证据问题，何谓行政机关？另外，对于什么是重大案件、特别重大贿赂案件、等等均需要明确含义，也即立法解释的范畴。就此而言，有关司法解释 原则、发展性原则。[45]例如，《刑事诉讼法》第275条规定了未成年人犯罪记录封存制度，即犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对 ...
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，不应认定为逃避支付劳动者的劳动报酬。这样就排除了一些经合法经营、并且无不良记录的公司企业的老板确实也想给工人发工资，但是确实没有办法拿出钱的这一种 的独资、私营等公司、企业、事业单位。另外对实践中的一些特殊的个人和单位，如个体工商户犯本罪的，是作为自然人犯罪还是单位犯罪处理需要做进一步的探讨。根据 ...
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，不应认定为逃避支付劳动者的劳动报酬。这样就排除了一些经合法经营、并且无不良记录的公司企业的老板确实也想给工人发工资，但是确实没有办法拿出钱的这一种 的独资、私营等公司、企业、事业单位。另外对实践中的一些特殊的个人和单位，如个体工商户犯本罪的，是作为自然人犯罪还是单位犯罪处理需要做进一步的探讨。根据 ...
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法律维护功能的日益增长的可预计性经济的、特别是资本主义方式的持久企业最重要的先决条件之一，企业需要在法律上的交往的可靠性。诸如兑换和兑换诉讼这类特殊交易形式和 罪（强奸罪），被害人是否同意性交，不属于犯罪构成要件，因此不属于争议事实，也就不具有实质性。因此，有关证明对象的事项，证据法既不需规定，也无法 ...
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329.0274万元。4、1999年11月5日荆州市政法委组织召开周明荣案座谈会记录证明，会上提出：关于“金手套”建议由省人民银行牵头作适当处理，由省行 中级人民法院名义制作公函符合审判工作实际需要；盖公章的行为符合当时院里的规定。3、原判认定上诉人具有徇私舞弊的情节，犯罪情节特别严重错误。上诉人是在 ...
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人员利用职权犯罪的打击。少数意见认为，根据现实国情，刑法原第83条确定的国家工作人员范围不需要做调整，有利于反腐败斗争。[⑤]立法机关考虑到国有公司、企业的 公共事务的职能机构依法授权或依法委派、委托的，并且有一定的档案材料或者文字记录证明。 我国刑法第93条规定国家工作人员的身份的取得方式有两种：一 ...
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补充凭证，情况说明，股权证，申请，公司年检报告书，企业法人年检报告书，2008年4月30日三水区乐平镇中心医院出具的证明，拘留证，取保候审决定书，逮捕证，传唤 的履行职务行为，不需要持有特殊地位的人员指使，认定两被告人是挪用资金罪的共犯无事实依据；被告人肖冬前辩称他与王克礼不构成共同犯罪；其辩护人辩称 ...
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