机制人是一切社会关系的总和。无论自然人还是法人(企业)，诚信与否，要靠社会评价才能算数。因此，商务信用的建设首先需要一整套社会评价机制。经济学的博奕理论描绘 ：它是政府宏观经济政策得以有效执行的必要条件，是金融机构在信息不对称情况下向企业和消费者发放贷款时的必要前提，是企业在经营中建立合作伙伴关系的 ...
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，从程序及实体上均不合法，应发回重审。其次，上海银行浦江支行在发放贷款时，无视远江公司流动负债已 近3，000万元、亏损达33万余元 责任，金桥科技公司承担连带保证责任，有理有据，应予维持。 2、根据最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》(以下简称 ...
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通过不法渠道虚假注册资本金，有的担保机构通过公司之间相互拆解资金的方法抽逃资本金。同时，大量担保公司从事民间高息借贷、直接向企业发放贷款或提供融资，对一些急需 的所有手续是否完整，是否符合担保条件，要知道自己的钱去了哪里，做了什么，做到知己知彼，另外投资者不能只图高息回报，忽视高息背后的风险，做一个 ...
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，没有迈出过大的步伐，金融投资担保机构应运而生。泛滥的局势仍然存在不可预知的风险和弊端，只有揭示并正确对待，才能有所化解和防范。 【关键词】世界金融 竞争成为必然，以后的金融监管会无从适从。 非常戏剧性的规定是禁止吸收存款、发放贷款和非法集资等扰乱金融秩序的违法犯罪行为注入《暂行办法》中，人所共知担保 ...
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克辛试图赋予法益概念规范性的意味，认为法益概念本身应当告诉立法机构它可以惩罚什么不应该惩罚什么，以使法益概念不至于软弱无力。然而，即使是罗克辛，充其量也 不报罪之外，滥用职权罪、吸收客户资金不入帐罪、违规发放贷款罪、逃避动植物检疫罪以及违法发放林木采伐许可证罪等犯罪，其因果关系要求都具有不同于一般侵害 ...
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”带来的历史教训，防止兜底条款的滥用。所以，1997年刑法实施以来，“两高”对什么行为可以纳入“其他严重扰乱市场秩序的非法经营罪行为”的范畴，采取用“司法解释”的 按照非法拘禁罪定罪处罚。 在高利息的诱惑下，还可能引发集资诈骗、违法发放贷款、洗钱等经济犯罪，也可能发生挪用公款、挪用资金去放高利贷的职务 ...
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若干意见》（国办发〔2008〕126号），鼓励商业银行发放中央投资项目配套贷款，力争2008年金融机构人民币贷款增加4万亿元以上，以应对金融危机。全国人大 监管机构的年度监管规划，也要提交OIRA审核，只有经过OIRA的同意，监管机构才能发布规章。此时，监管走向了总统式的集中控制的时代。 德穆斯和森斯 ...
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几个方面的原因： （一）犯罪的主观原因 1．个人职业道德观念淡化。当前金融机构偏重于自身经济利益最大化，而削弱了对员工的政治思想教育和职业道德教育。在 ．要健全监督体系，系统地建立由职工代表大会监督、纪检监察部门监督以及重点地对发放贷款、签发存贷汇票、信用证、拆借资金及电脑操作人员等进行监督，真正实现 ...
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管理有关问题的通知（1998）。该通知要求商业银行在发放贷款之前“对企业的法人代表及主要管理者的个人品质加强审查。对董事长、总经理、厂长、经理等 法定代表人。正、副总经理由党中央管理，国务院办理行政任免手续”（注：中央机构编制委员会办公室、电力工业部，国家电力公司组建方案，国务院公报，1996年第37 ...
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资金大概25亿到26亿元。常州市常务副市长还告诉记者，6家金融机构总共已经发放贷款近26亿元，这些贷款已经投入到铁本项目的建设中，占了铁本项目投入总额的 数将高达数十亿元。现在，摆在常州、扬中两地面前一个最大的问题就是，怎么才能把这个资金黑洞给填平了？在采访中，常州市政府反复向我们强调，对铁本项目的 ...
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