贷款所得到的利息、差价等归行为人所有。故，自然人不论以什么名义、是对单位还是对个人进行拆借、发放贷款实质上都已经成为个人的非法经营行为，其表现出的社会 所产生的非法收益，如利息、差价等。［8］这样，银行或者其他金融机构通过拆借、发放贷款本身来谋取利益并没有不妥，其违法性在于是用账外客户资金非法拆借、 ...
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，因而刑罚上只能按一罪处罚。我国金融刑法分别规制的“持有假币罪”、“违法发放贷款罪”、“用帐外客户资金非法拆借放贷罪”可谓犯罪行为与不法状态同时继续着 以“作为”方式实施的“非法吸收”公众存款这一吸收行为，至于该存款因而已经并正在某机构户头上这一“状态”本身，并不是非法吸收公众存款罪的实行行为。它仅属 ...
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贷款所得到的利息、差价等归行为人所有。故，自然人不论以什么名义、是对单位还是对个人进行拆借、发放贷款实质上都已经成为个人的非法经营行为，其表现出的社会 所产生的非法收益，如利息、差价等。”［8］这样，银行或者其他金融机构通过拆借、发放贷款本身来谋取利益并没有不妥，其违法性在于是用账外客户资金非法拆借、 ...
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出现任何可能误导公众的情况。4． 一般来说11，只有持有银行执照并受到监管的机构才能吸收公众存款。5． 监管部门或发照机关公布并更新在其辖内经营的持照 进行识别。如果一家银行或银行集团直接的外币业务量或通过给本国借款人发放外汇贷款间接形成的外币业务量较大，或者银行拥有实质性风险暴露的币种出现问题，那么 ...
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贷款资金通过在各委托代理行开立的存款户汇拨至各贷款项目的经办行。一、发放贷款发放贷款时，会计部门根据信贷局提交的“汇拨贷款资金清单”一式四联，按开发银行 长期投资债券投资户（本金）贷：投资收益债券投资收益户（利息）第五章金融机构往来的核算一、与人民银行往来的核算根据国家规定，国家开发银行必须在人民银行 ...
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对于金融机构债权人，会保护他的贷款利息；对于非金融机构债权人的借款合同无效的，只保护债权人的存款利息。借款利息以什么时期的利息作为借款利息，通常是按合同约定借款 签订贷款，由丙承担保证责任，甲与丙单独签订了一份保证合同，甲又无力发放贷款，让乙银行放贷，乙与债务人签订借款合同，未签订担保合同，后乙银行向 ...
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而抵押的股票。 7.检查和监督对信贷质量的影响。美国银行管理机构对银行及银行控股公司发放贷款的种类、期限和质量的主要影响是通过检查和监督实现的。在 之间，美联邦银行监督者使用监督和早期警告系统检查银行的状况和工作，并决定在什么时间有必要对银行进行特别检查或采取紧急措施。监督和早期警告系统主要根据以前 ...
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向职工非法集资、企业以借贷名义非法向社会集资、企业以借贷名义向社会公众发放贷款，民间借贷行为无效。另一种观点认为，刑事案件处理后，返还本金 解释（三）》第一条规定的因用人单位没有为劳动者办理社会保险手续,且社会保险经办机构不能补办导致劳动者不能享受社会保险待遇,要求用人单位赔偿损失纠纷，才属于人民法院 ...
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向职工非法集资、企业以借贷名义非法向社会集资、企业以借贷名义向社会公众发放贷款，民间借贷行为无效。另一种观点认为，刑事案件处理后，返还本金 解释（三）》第一条规定的因用人单位没有为劳动者办理社会保险手续,且社会保险经办机构不能补办导致劳动者不能享受社会保险待遇,要求用人单位赔偿损失纠纷，才属于人民法院 ...
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向职工非法集资、企业以借贷名义非法向社会集资、企业以借贷名义向社会公众发放贷款，民间借贷行为无效。另一种观点认为，刑事案件处理后，返还本金 解释（三）》第一条规定的因用人单位没有为劳动者办理社会保险手续,且社会保险经办机构不能补办导致劳动者不能享受社会保险待遇,要求用人单位赔偿损失纠纷，才属于人民法院 ...
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