某某的名义，采用同样的方式骗取怀化市XX区农信社贷款8万元。 4、同年10月22日，被告人程某以自己的名义，采用同样的方式骗取怀化市XX区农信社贷款30 其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织 ...
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的一种金融活动。行为人利用办理存储、发放贷款的职务便利吸收储户存款，资金却不入账，并将没有入账的存款擅自借给他人，形成巨额资金的体外循环。这种行为不仅 入账的客户资金挪用归自己个人使用的，应定挪用公款罪，这不会有异议。但是当金融机构工作人员为了牟利，对吸收客户资金不入账，擅自出借给他人（包括其他个人或 ...
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，尊重社会公德，不得损害公共利益和他人合法权益。即指物权行为的基础行为必须是合法善意的。被告刘某在出借其个人信息给原告梁某贷款买房时双方当事人的真实意思表示均 ，因此双方之间形成了一种委托合同关系。且履行委托合同中，刘某是直接以自己的名义与第三人（开发商、银行等)开展民事法律行为，未披露梁某为委托人， ...
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认为，不可一概而论，应区别案件的具体情况作不同处理。 第一，以救助灾区群众名义募捐的，无论是在网站挂上自己的账号，还是给他人移动电话发短信要求他人 刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。银行卡自然也属于信用卡 ...
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二三百元，所赚之钱有一半就被县卫生局以各种名义搜刮去了。开小店赚来的钱除了交房租外，也都给镇上各部门拿去了：卫生部门要收卫生 。尤其是2002年，太原市反贪局获侦查、综合两项全省第一，但是这一切却并不妨碍他自己利用职权从事腐败。[120] 近年来，湖南郴州是一个吸引全国关注的腐败重灾区。该市一位干部说 ...
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贷款人和实际使用人不一致。有的是“顶名”，即名义贷款人明知实际贷款人使用自己的身份贷款，出于亲朋好友帮忙、上下级关系、贪图报酬等原因，默许实际借款人借款；有的是 的抵押物或已质押给他人的权利再提供给银行作无效的担保，或者虚构担保人。 关于定罪标准 对于金融类犯罪的定罪标准，通常是采用“以数额大小为主， ...
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清保以违法注册的阿宝公司的名义，以延期兑付为幌子，故意给有关事主开具空头支票，且在事主索要贷款时离京潜逃，造成事主的货款无法追偿，其行为构成票据 月22日最高人民法院、最高人民检察院和海关总署联合召开的打击走私犯罪工作座谈会的精神，单位内设部门以自己的名义实施犯罪，违法所得也归内设部门所有的，应当以该 ...
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房，但产权人登记为郭某。之后不久，郭某以该房屋的产权证作抵押向银行贷款15万元借给其弟做生意。贷款到期后，郭某无力偿还，银行遂要求变卖房屋以 ，理应归于无效。被告实际取得房屋的产权。被告尽管没有出资，但他具有购房资格，以自己的名义签订了房屋买卖合同，并依法登记为房屋的产权人，所以符合房屋买卖合同的生效 ...
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的罪名成立。被告人腾某非法占有金融机构资金的主观故意明显，客观方面采用冒用他人名义的手段，且骗取金融机构贷款数额巨大，其行为触犯了刑法第193条，构成贷款诈骗罪。 的资金，但其主观故意是以非法占有为目的。而本案被告人利用职务之便，将本单位资金挪归自己使用或借给他人后，承诺所有贷款归由其负责偿还，并无 ...
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的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。银行行使代位权，可以在一定程度上制止借款人赖账的不良行为。例如，甲公司欠银行贷款，乙厂因购买甲 合同被追认之前，银行有权撤销合同。第三，借款人或第三人以无处分权的他人的财产用于贷款抵押或质押，只有经权利人追认，该抵押合同或质押合同方为有效。 ...
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