设内控人员发现内部控制问题后，能及时报告并采取有效的纠正措施。第三章 内部会计控制第二十五条 内部会计控制应当达到以下基本目标：(一)规范保险中介机构 会计报表、企业所得税、监管报表、保费账户使用情况、资金使用情况等开展的审计活动。第六章 计算机系统控制第八十二条 保险中介机构计算机系统内部控制的重点 ...
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部委、各直属机构：国家经贸委会同有关部门起草的《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范(试行)》已经国务院同意，现转发给你们，请参照试行。 程序加强对全资、控股子公司资金的监督和控制，建立健全统一的资金管理体制，充分发挥企业内部结算中心的功能，对内部各单位实行统一结算。严格按照银行账户 ...
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问题的决定》的要求，为推动国有及国有控股大中型企业(以下简称企业)建立现代企业制度和加强管理，制定本基本规范。一、政企分开与法人治理结构 (一)政企分开。 程序加强对全资、控股子公司资金的监督和控制，建立健全统一的资金管理体制，充分发挥企业内部结算中心的功能，对内部各单位实行统一结算。严格按照银行账户 ...
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第一章总则第一条为了加强铁路物资供销企业内部财务管理，规范财务行为，明确企业内部财务关系及职责分工，维护投资者和企业的合法权益，提高经济效益，使铁路物资供销 不得超过核定的限额，超过限额的现金必须按规定送存银行。三、企业必须加强对现金的内部控制和管理（一）建立健全现金账目，及时逐笔记载现金收付，做到 ...
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第一章总则 第一条为了加强铁路物资供销企业内部财务管理，规范财务行为，明确企业内部财务关系及职责分工，维护投资者和企业的合法权益，提高经济效益，使铁路物资供销 不得超过核定的限额，超过限额的现金必须按规定送存银行。 三、企业必须加强对现金的内部控制和管理 （一）建立健全现金账目，及时逐笔记载现金收付， ...
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机构：自治区经贸委会同有关部门起草的《关于贯彻落实〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）〉的实施意见》已经自治区人民政府同意，现转发 加大监督力度。国有及国有控股公司监事会中的国有股东代表半数以上应由不在企业内部任职的人员担任，监事会中的职工代表由职工代表大会选举产生。依照《国有 ...
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各保监局、各人寿保险公司、健康保险公司、养老保险公司：为规范和加强对寿险公司内部控制的评价，推动寿险公司加强内控建设，确保寿险公司稳健经营和持续健康 表和内部控制年度评估报告应真实、完整，不得瞒报和虚报。填写内部控制评估表时，应对每一项评价点的基本情况进行描述，对其健全性、合理性和有效性进行评价，并 ...
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办法(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为规范和加强对商业银行内部控制的评价，督促其进一步建立内部控制体系，健全内部控制机制，保证商业银行安全稳健运行，根据 控制体系的运行与绩效，具体可以采取符合性测试和实质性测试。当初步评价被评价机构的内部控制体系为基本可信赖时，可以采用符合性测试；被评价机构内部 ...
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理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件。 在辅导过程中，拟 报告、盈利预测报告及审核报告、内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的非经常性损益明细表、法律意见书、律师工作报告、发行人的企业法人营业执照、发起人协议、发起人 ...
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规定。特别应向员工传达遵守法律法规和实施内部控制的重要性，引导员工树立合规意识和风险意识，提高员工职业道德水准，规范员工职业行为。第十六条 人力资源。 内部控制体系比较健全，在各个环节能够较好执行内部控制措施，能对主要风险进行识别和控制，控制措施基本适宜，经营效果较好三级：综合评分70-79 分。指被 ...
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