1996年1月。被告人高小栋在担任龙宇公司总经理期间，利用职务上的便利，伪造了龙宇公司与五圣城公司的中介协议书，并于1997年1月、1998年 托人谋取“不正当利益”。高小栋向德州五圣公司借出人民币100万元是企业之间的借贷行为，不构成挪用公款罪。北京市第二中级人民法院在判决书中列举的证据已在一审开庭 ...
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金融诈骗分子屡屡得手金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定 金融掮客在金融诈骗案件中处于超脱状态，依据目前法律，除了追缴非法收入外没有什么罪名可以惩处。南开大学金融系副教授张尚学说，金融掮客之所以有这么大的市场 ...
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霞翔贸易有限公司、广州京信通信系统有限公司、广州市志美冷冻设备有限公司、珠海名泰企业发展有限公司、东莞市恩得利工贸有限公司共10个单位虚开增值税专用发票15 份，合计金额 ，是陈钊文给钱其购买增值税专用发票，还证明公司平时没有什么正常的生意往来，主要是听从陈钊文的吩咐为其他公司开具发票，并证实香梓汉为 ...
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年下半年，梁炳杰曾先后从她那里拿走五张空白转帐支票，做什么了不知道，支付的金额是事后对银行帐才知道的，共401万元。并证实该款已归还，收入直到 表现，在量刑上可酌情从轻处罚。为严肃国法，保护公共财产所有权不受侵犯，维护国有企业管理人员从事公务活动的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一 ...
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余家公司、企业等。他为了使受骗单位不轻易识破，选择的大多是外地的企业。发完邮件，战玉美滋滋地等着上钩的鱼儿。等来牢狱之灾让战玉没有想到的是 利方信息技术有限公司公章，并将虚拟的印章“加盖”在向外发送的电子邮件上，其行为直接损害了该公司的信誉，扰乱了社会管理秩序，已经构成了伪造公司印章罪。鉴于被告人战 ...
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的名字被删除。这名原副检察长因违规参与企业经营，而被撤销职务，留党察看两年。 举报他的人叫吴云富———是当地一名商人，曾为赵余龙的好友。 假证的办法，花400元买了一个假的土地证，并刻了假的岫岩县国土资源局公章和国土资源部土地证书专用章。 于是，厂区的面积由6452平方米增加到23452平方米，比实际 ...
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是司法实践中面临的一个重要课题。 一、金融诈骗犯罪的概念 对于什么是金融诈骗犯罪至今没有一个明确的界定，我国刑法中虽然有金融诈骗罪这一概念，但 大批制作假信用卡，疯狂骗提款的案件。在信用证诈骗方面，也出现了境外犯罪分子伪造信用证跟单文件，境内犯罪分子通过境外商人虚开信用证，诈骗银行打包贷款，利用信用证 ...
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王正洁自任总经理，任杨光玉为副总经理。而后被告人王正洁等人利用该虚假企业，以发包建厂工程为由，与承建方签订合同，借机骗取承建商回扣款等财物。经查实， 工程的事实。8、证人洪xx、江xx等人证言证实了王正洁伪造身份和私刻“太仓市华宝轧辊厂”公章的事实。9、被告人王正洁与被害人张xx所在建筑公司签订的合 ...
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9、批复、聘书、营业执照等载明企业的演变过程及法定代表人；10、公告载明主管部门脱离关系的情况；涪陵区民政局证明材料上的重庆市涪陵区民政局公章系伪造的；11、证人唐彪证实 土石方平基工程合同》，是卢茂修、何国军与林谈的，合同签完后，卢、何都走了，林放了一个“牛皮”信封在我办公桌上，装的什么我不知道，送 ...
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