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使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元 、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额 ...
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使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元 、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额 ...
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使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元 、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额 ...
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和王金忠个人章。1995年4月1日景县建行给王金忠办理了万事达个人普通信用卡。同年4月4日、4月24日景县建行分两次给王金忠信用卡透支 崔汉芬涉嫌玩忽职守罪不是同一法律关系和法律事实,根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或其它组织因不同的法律 ...
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承担。原告对其陈述事实提供的证据有:⑴信用卡申请表、《交通银行太平洋个人贷记卡领用合约》,证明原、被告双方存在借贷合同关系,合约对透支贷记卡应支付 证据,因此,本院对原告提供上述证据的证明力依法予以确认并据此对原告陈述的全部案件事实予以认定。一、关于原、被告之间的法律关系《中华人民共和国商业银行法》第 ...
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承担。原告对其陈述事实提供的证据有:⑴信用卡申请表、《交通银行太平洋个人贷记卡领用合约》,证明原、被告双方存在借贷合同关系,合约对透支贷记卡应支付 证据,因此,本院对原告提供上述证据的证明力依法予以确认并据此对原告陈述的全部案件事实予以认定。一、关于原、被告之间的法律关系《中华人民共和国商业银行法》第 ...
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承担。原告对其陈述事实提供的证据有:⑴信用卡申请表、《交通银行太平洋个人贷记卡领用合约》,证明原、被告双方存在借贷合同关系,合约对透支贷记卡应支付 证据,因此,本院对原告提供上述证据的证明力依法予以确认并据此对原告陈述的全部案件事实予以认定。一、关于原、被告之间的法律关系《中华人民共和国商业银行法》第 ...
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承担。原告对其陈述事实提供的证据有:⑴信用卡申请表、《交通银行太平洋个人贷记卡领用合约》,证明原、被告双方存在借贷合同关系,合约对透支贷记卡应支付 证据,因此,本院对原告提供上述证据的证明力依法予以确认并据此对原告陈述的全部案件事实予以认定。一、关于原、被告之间的法律关系《中华人民共和国商业银行法》第 ...
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第50号刑事判决书,判决许芬犯集资诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、决定执行无期徒刑,并处没收全部个人全部财产,剥夺政治权利终身,赃款予以收缴发还被害人。2008年 诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15600元,财产保全费5000元,由原告张萍负担8190元,被告王 ...
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透支数额巨大甚至特别巨大的案件。本人认为,单位可以也应当成为本罪的犯罪主体。因为: (1)按照发行对象,信用卡分为单位卡和个人卡,单位既然可以作为合法 透支的主体设定为合法持卡人本人。如有的认为 从主体上看,因透支是信用卡章程赋予持卡人信用借贷的一种权利,故恶意透支的主体必须是特定的,即是信用卡合法 ...
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