危机的爆发使得我国经济遭受巨大冲击，过度依赖外部市场的经济发展模式也难以为继。如何提高内部消费在整个国民经济中的比重成为促进我国经济增长模式转变的关键问题。在 信用卡卡犯罪率也在逐年上升，其中又以信用卡恶意透支、信用卡套现等案件的增长最为显着。以上海法院的统计数据为例，2009年上海法院共受理一审金融 ...
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透支的行为。 规定了对使用销售点终端机具（POS机）等方法进行信用卡套现，情节严重的行为，以非法经营罪定罪处罚。（据新华社） 《关于办理妨害 信用卡诈骗犯罪行为的问题解决了。但是，信用卡恶意透支的诈骗罪行为与利用信用卡恶意透支的盗窃罪行为应该如何正确区分的问题仍然没有得到回答？这个问题仍然是今后审判 ...
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向公安机关投案，并已将赃款退还被害人。 分歧意见：在办理此案中对李某的行为如何定性有五种不同意见：（一） 李某的行为不构成犯罪。 理由是，李某 方面是基本一致的，仅在于犯罪结果和侵犯的客体不同而已。故可参照盗窃信用卡并使用的定罪原理来定罪量刑。 笔者认为，第一种观点值得商榷。本案李某虽然窃得借记卡，但 ...
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来的信用卡在特约商户消费或在银行人工营业窗口取现或转账，虽然本来符合的是信用卡诈骗罪的构成要件，但根据该款规定，这种行为也还是构成盗窃罪，因而从这个意义上 还属于特别规定？有学者在解决公司中非国家工作人员与国家工作人员共同侵占公司财物如何定罪问题时谈到，在分不清国家工作人员与公司、企业人员的职权行为孰 ...
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借贷的法律监管之所以成为金融监管最棘手的问题之一，主要原因并不在于具体案件的定罪与量刑有多大难度，而是即便事实清楚、证据充分，依据相关法律条文执法 策。 【注释】 [1]从 2011 年以至更早开始，全国多地警方破获信用卡非法套现的大案要案。犯罪分子以非法持有的 POS 机为工具，通过向持卡人提供资金 ...
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，并冒用蔡某的名义分别向中信银行、广东发展银行办理了信用卡，后持上述信用卡以刷卡消费、套现、取现等方式，共计透支银行资金人民币1万余元。 在案例 文书中的《60号意见》类司法文件，各级人民法院贯彻执行后，被告人的权利如何保障？法无明文规定不定罪、法无明文规定不处罚，虽然自首情节不涉及对被告人的定罪，但 ...
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在特殊时期哄抬物价、囤货居奇、牟取暴利的行为以非法经营罪定罪，2009年《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中将非法经营罪的规制 机具（POS机）等方法以虚构交易、虚开价格，现金退货等方式套现的行为。以非法经营罪定罪的尚有非法组织出卖人体器官的行为以及制造、销售、运输假冒伪劣 ...
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。35 再如电子货币（ELECTRONIC MONEY）问题，行为人伪造、使用电子货币的，应当如何定罪呢？目前，电子货币虽然已投入使用，但还未成为法定货币，因而 已经成为培训警察的基地，警察们正在学习怎样从电子公告牌上发现证据，如何跟踪信用卡欺诈等侦查技术。正如该中心主任所说：给每个警察发一个徽章、一 ...
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罪。35再如电子货币（ELECTRONICMONEY）问题，行为人伪造、使用电子货币的，应当如何定罪呢？目前，电子货币虽然已投入使用，但还未成为法定货币，因而 已经成为培训警察的基地，警察们正在学习怎样从电子公告牌上发现证据，如何跟踪信用卡欺诈等侦查技术。正如该中心主任所说：“给每个警察发一个徽章、一 ...
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免费网站欺诈行为、信用卡套现行为[⑥]，等等，不一而足。犯罪现象是千差万别的，我们无法对其完全的归纳，但是其背后的犯罪本质却是可以分门别类的，定罪的过程就是 形成的，所以，电子合同的效力取决于数据电文在我国现行法律体系中的证据性如何。我国《合同法》第11条规定书面形式是指合同书、信件和数据电文包括电报 ...
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