现状，自然人作为放贷主体资格应当通过申请注册予以确定。自然人依法对外承担无限责任，可以不设资本金要求，但在考虑自然人作为民间借贷主体的准入资格时，应当同时考虑 资金交由民间借贷经营者发放，民间借贷经营者再将资金分成若干小份，发放给不同的借款人，相对于由银行发给单一客户而言，明显分散了信贷风险。在现实中 ...
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合法性、合规性和准确性发表鉴证意见。 二、鉴证要求 (一)鉴证内容 1、确认本年度应纳税所得额； 2、确认前五个年度应纳税所得额； 会计政策 三、审核情况说明 (一)出口货物退免税企业主体资格 (二)出口货物退免税的出口货物 (三)出口退免税企业的退税资料 (四)出口退税申报及资料提交时间 (五)出口 ...
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状况的影响。第二十二条分析项目建设规模和建设方案的经济合理性，是否达到规模经济的要求。第五章投资估算与资金来源评估第二十三条项目总投资是指固定资产投资 防范评估，主要是对借款人提供的保证、抵押、质押等贷款风险防范措施的可行性进行分析。第四十七条保证措施评估，主要对保证人的主体资格和偿债能力进行分析。 ...
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借贷的居间活动，订立居间合同。而现在并没有民间借贷中介机构资格的特殊要求，只要是注册企业甚至不需注册均可以从事民间借贷中介活动。 第三，居间中介巧立名目 没有书面记载，易引发纠纷。如中介机构从借款方先行收取一定的中介费，没有任何手续，发生纠纷时，借款人不能举出证据维护其合法利益。此外，一些民间借贷中介 ...
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保证期间为债务人履行债务期限届满之 日起两年。以上五笔借款到期后，因借款人常柴银川公司未能偿还借款，借 款人、保证人、新市区支行三方之间于2003年3 报告提交被 上诉人进行资格审查，该年度审计报告明确记载常柴银川公司是上诉人的控 股股东。作为金融机构，被上诉人应当按照《贷款通则》的要求审查担保 人的 ...
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严格审查所购住房是否达到主体结构封顶的要求及开发商的商品房预售许可证，并提交贷审会审议。第五章 贷款担保第十六条 借款人申请住房公积金个人住房贷款 个人住房贷款。主要审议内容：①房地产开发公司的法人资格的审查；②房地产开发公司的资产负债、项目自筹资金和担保能力的审查；③房地产开发公司近年经济及信誉状况 ...
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法人使用贷款的，承贷主体应选择贷款使用者，不能直接向集团公司发放贷款。三是认真开展贷前调查和企业资信评价。要深入企业，特别是对借款人关联企业的 确认。省级分行要及时将确认结果通知呈报行。对经确认具备农发行收购资金贷款资格的粮食加工企业，由所在地农发行营业机构(简称开户行，下同)对其办理基本存款账户或 ...
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股票；（3）质权合同；（4）出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件；（5）其他应当提交的材料。 2、在上述材料中，第（2）项可能会出现 两个时间节点。具体内容为，当降至预警线时或者初次下跌点时，质权人有权要求借款人或者出质人提供补充担保；当降至补救线或者再次下跌点时，贷款人应及时出售质押 ...
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很多。如专业银行之间引入竞争机制后，有的国有专业银行为了放宽自己的贷款条件、故意不要求借款人或第三人提供担保；有的信贷业务人员由于拿了回扣，不好意思 ，扩大到包括财务性公开和社会性公开在内的广泛内容。 （八）股东有限责任原则不是绝对的，否认公司法人资格的法理在保护公司债权人方面大有可为。 针对现实生活 ...
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条件，没有任何能力拒绝优势企业的要求而选择其他的交易对象。 第二，行为要件。反垄断法在规制滥用相对经济优势地位行为时必须考察优势主体是否实施了实质意义上不 的。（4）未依法取得经营房地产资格的借款人用贷款经营房地产业务的；依法取得经营房地产资格的借款人，用贷款从事房地产投机的。（5）不按借款合同规定 ...
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