，以高息为诱饵，诱骗社会公众借款，先后向冯玉明、马小菊、尚强、陈相玲、陈保民、赵成德、赵华等人非法集资人民币285000元，已向被害人支付 协议一份，骗取资金，数额巨大。其行为已构成合同诈骗罪；被告人王金柱以非法占有为目的，使用诈骗的方法，向社会公众非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪公诉机关 ...
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汇往刘东利所开设的洛阳金轮实业有限公司170万元。刘东利个人并从营销部借款92万元。 1997至1998年度，马建民经手以用于投资胜利煤矿为名将营销部的214. 是要回其房产证，只是公司普通职员，不能证明其是财务主管，其没参与非法集资，未用公司集资款，请求宣告其无罪。 被告人刘玉兰辩称其未参与预谋，其 ...
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利用以上各种理由鼓动其妻子王某、哥哥刘某某向周围亲戚朋友帮助自己借款。被告人刘小卫非法集资共计2828.2万元，通过各种途径共计已返还2501.19万元，其中本金 证实，魏星房产共已交房款33.5815万元。（6）认购协议书以及商品房买卖合同证实，魏星房产总面积、单价、总金额等情况。（7）被告人刘小卫 ...
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、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易。（2）美国Howey规则中投资合同的认定其初衷是以对付试图逃避证券法监管的花样翻新的融资安排，但其落实是倚仗 李群打白条借款11年。参见新浪网搜索相关报道，2009年6月10日访问。 [28]瞿苇、潘淑娟：《从行为金融学的角度分析非法集资产生的原因》， ...
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吴英以高额利息为诱饵，以投资、借款、资金周转等为名，先后从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付 的定性，就是一例。有人认为，对于以传销为幌子，骗取他人钱财的，以诈骗罪或者合同诈骗罪处理。(21)对此我们认为，如果对于这种以传销为幌子，骗取他人钱财的行为（ ...
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的林卫平一人，涉及的吸收存款对象就达66个人。这个案件充分说明了非法集资案件中特定对象与不特定对象的转化问题。 因此笔者赞同上述第二种观点，社会 其实际所得数额，即在全部借款下扣除已经偿还的本金利息才能准确反应其侵害的客体。因此1996年最高人民法院的司法解释规定：利用经济合同实施诈骗的，诈骗数额应当 ...
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的林卫平一人，涉及的吸收存款对象就达66个人。这个案件充分说明了非法集资案件中特定对象与不特定对象的转化问题。 因此笔者赞同上述第二种观点，社会 其实际所得数额，即在全部借款下扣除已经偿还的本金利息才能准确反应其侵害的客体。因此1996年最高人民法院的司法解释规定：利用经济合同实施诈骗的，诈骗数额应当 ...
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也从来没有禁止。《合同法》第十二条规定，建立在真实意愿基础上的民间借款合同受法律保护。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定 官办鉴定机构的笔下只有每平方米3800元。 将法人犯罪和个人犯罪混为一谈 目前，全国非法集资类审判中，一个普遍的错误是将法人犯罪和个人犯罪混为一谈。在刑法 ...
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的原告主体资格错误。2、一审法院认定宁都县建筑安装工程总公司将宁都县农业服务中心集资宿舍楼的工程款债权转让给被上诉人连月生错误。所依据的是宁都县建筑安装工程有限公司 的时间。本院经审查上诉人连月生提交5张梅江信用合作社借款契约、财产抵押借款合同、催收贷款通知书、贷款收回计数单等，对其真实性予以确认。 ...
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跑了，他才知道被骗了。 （43）杨金华向上述借款人出具的借款协议书、借据、合同、借条等证明了杨金华借款的时间、数额、期限等情况。 （44）被告人杨金华供述及 华、宋泽仁、石泽鹏等称借款用于与别人合伙搞工程、开锰矿、开工厂、买矿山等，其行为系虚构资金用途，使用诈骗方法非法集资。因此，杨金华主观上具有非法 ...
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