民间高利贷行为不但如前所述地属于民事司法解释所认定的单纯的民事行为，而且，也是刑事司法解释不作为犯罪的行为。 《最高法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干 ）疾病治疗，借贷救人；（4）借新还旧，借新债还旧债；（5）婚嫁喜丧，借贷应急；（6）农业投入，借贷用于生产；（7）向非农业过渡 ...
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组织结构都没有，更谈不上黑社会性质组织。③起诉书认定非法买卖汽车和贷款诈骗两项资金来源，用于黑社会性质组织日常运行和犯罪的观点是主观臆断的，缺乏证据支持。且 丁超家中收缴。⑸公诉机关的枪支鉴定证实，上述收缴的枪支均能击发，属于《中华人民共和国枪支管理法》规定的范围。⑹收缴的枪支照片。公诉机关据此认为， ...
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民间借贷与城镇借贷相比有着其自身的特点：一是乡村民间借贷的用途集中，主要是用于生产周转，其次为建房、生活消费；二是乡村民间借贷金额较小，但借款期限较 问明对方的借款用途，决定当借不当借。如果出借人明知借款人是为了进行赌博、走私、诈骗、买卖毒品或贩卖枪支等非法活动而仍借款的，则属于违法借贷，如果因此发生 ...
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构成合同诈骗罪，请依法判处。 被告人彭晓寒对起诉书指控的事实辩解认为不是合同诈骗；被告人彭晓寒的辩护人辩称被告人彭晓寒没有以非法占有的目的及没有虚构事实 也未积极努力地创造条件履行合同，被告人取得受害人的合伙资金后，将该款用于还债及赌博等挥霍，致使合同实际无法履行，足以认定客观上被告人用虚构事实的方式 ...
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为贷款纠纷；2、被告人吴红春的行为不以非法占有为目的，而是用于自己经营的陇城文付冲采石厂，属于经营性贷款；3、被告人吴红春贷款后，支付了部分贷款的利息；4 元。2007年4月份开始出租的，没收到一分租金。吴红春得跟其讲到广西赌博输了几万元钱。证实被告人吴红春经济条件很差，并欠他人的帐。 8、赵世永陈述 ...
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国家工作人员身份的人挪用上述公司、企业的资金，也应属于侵犯公共财物所有权。根据刑法第384条的规定，挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物 归个人使用进行非法活动。这里所说的非法活动是指挪用公款供个人或他人进行走私、赌博等违法犯罪活动。对这种情况的定罪，没有要求挪用公款的数额要达到多大， ...
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个人的利益与企业利益几乎是完全一致的，因此这一群体触犯刑法构成犯罪的大多属于破坏社会主义市场经济和侵犯公民人身权利的犯罪。如行贿罪、合同诈骗罪、虚报注册资本 侵吞、挪用公款；利用外销货款回收失控的机会，截留公款进行体外循环，用于个人营利或借给亲朋好友进行资金周转。三、造成企业家刑事法律风险的原因（一） ...
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国家工作人员身份的人挪用上述公司、企业的资金，也应属于侵犯公共财物所有权。根据本法第384条的规定，挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物 归个人使用进行非法活动。这里所说的非法活动是指挪用公款供个人或他人进行走私、赌博等违法犯罪活动。对这种情况的定罪，没有要求挪用公款的数额要达到较大， ...
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接受调查时，供出曾向一名中组部干部行贿，纪检随后才查出杜某的诈骗事实。[62] 河北一男子冒充中纪委邮寄百余封恐吓信，四处敲诈勒索地方干部。[63] 前已完全禁牧，但2003至2005年中央财政仍安排8677万元转移支付资金用于4旗(区)退牧还草围栏建设。[84] 2007年初，民间流传着一首打油诗： ...
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发卡方不当销售和滥发信用卡的问题，持卡人的高违约率、信用卡套现、信用卡诈骗等行为也日益常见。人民银行发布的《2009年第一季度支付体系运行总体情况》 比较普遍。增幅相当明显。[41] 以下列举一则案例： 被告人乔某为了个人消费或参与赌博，在明知无力偿还透支款的情况下，于2007年3月至2008年12月 ...
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