找值班主任咨询，回来后未见纸箱即以被盗报案。公安人员得知是梁丽拿走后，到梁丽家中追回了纸箱并将其带走。 关于本案，国内对于财产犯罪颇有研究的董玉庭 罪与挪用资金罪 职务侵占罪是将自己基于业务占有的财物变为自己所有，是侵害所有权的犯罪。挪用资金罪是将自己基于业务占有的资金挪为己用，是侵害使用权的犯罪。 ...
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投资或借贷，但一旦案发则立即携款潜逃。如某物流公司账户资金被骗一案中，账户资料证实犯罪嫌疑人在挪用资金期间亦曾先后归还过2000万元，后本案由其他案件牵出 并不是个案。如上海某传媒公司银行账户资金被骗案发后，经司法审计，犯罪嫌疑人在该行共以同样手法盗划金额达4.17亿余元，尚未追回的为3.6亿余元， ...
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其承认犯有非法吸收公众存款罪但犯罪主体是河南联隆公司；起诉书指控河南联隆实业有限公司被骗2千万元无法追回与事实不符，2008年8月27日广州中院判决书认定 起此事,都很感兴趣。我们几个人当时就商量也采用三星公司吸收存款的方法进行经营,吸收资金,缓解我们各自的资金困难。刘东利借给马慈民10万元当作营销部 ...
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处于货币形态的资金。但本案的犯罪指向不是资金而是设备，不符合挪用资金的犯罪构成要件。 【审判】 徐州市泉山区人民法院经审理认为，被告单位徐工保税公司、 为应收货款形式的资金，符合构成挪用资金罪的犯罪对象，构成挪用资金罪。 由于最高人民检察院在《关于国家工作人员挪用非特定公物能否定罪的请示的批复》中规定 ...
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一个不符合常理的现象，即在起诉书中涉及的昆明国际信托投资公司（下称昆明国托）等四家所谓的被诈骗单位并不承认自己被骗，而且昆明国托还向审理案件的法院提交 划出，但实际上该款最终还是属于证交中心清算帐户中的资金，应视为公款； 二是被告人马映昆的行为名为借款，实为挪用。从借款的全过程来看，该借款的程序不符合 ...
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金额，伪造背书后连同18万元利差交给省棉麻公司。被告人杨文考虑到省棉麻公司的融资款不足以偿还蒲圻农行的资金，于是找到恒昌公司董事长董华湘，要从其公司帐户上 万元，法院认定为造成特别重大损失也是适当的。二、本案能否以挪用公款定罪的问题用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪与挪用公款罪具有很多相似之处。但它与 ...
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，似应包含除《刑法》第185 条之外的挪用情况，例如某基金的主管经理将本基金的资金30 万元借给自己的朋友，应急出国留学手续，2 个月后归还 住房公积金当中，所以它们被称为公众资金。而后半部分刑法条文只称之为资金，即保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司管理的资金，这些资金属于投保人和投资人 ...
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的直接经济损失321140 元不能追回，应予严惩。辩护人对被告人方某某挪用的100万元是 属民事法律调整范畴的意见不予采纳。五、定案结论大兴安岭地区中级人民法院根据《 的“合法”外衣，却仍改变不了其行挪用公 款之实的本质。具体到本案，从表面上来看，张x x使用的资金确实是贷自建 设银行大兴安岭地区中心 ...
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犯罪。[16] 三是折中说，认为私营企业能否成为单位犯罪主体，应当根据其投资形式与组织形式区别对待。对于有限责任公司类型的私营企业，应当作为单位犯罪主体；而独资 。根据《合伙企业法》第72条的规定，合伙企业招用的职工利用职务上的便利，将合伙企业财物非法占为己有或者挪用合伙企业资金归个人使用，构成犯罪的 ...
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．你公司是否曾向客户提供过透支交易？４．你公司是否挪用过客户保证金或套用不同帐户的资金？５．你公司是否曾经通过或计划通过降低手续费来吸引客户？ 内部 财务情况？多长时间向总公司提供一次书面报告？若发现问题，你公司能否保证会采取行动？６．你公司是否聘用过曾被证监会、交易所或地方期货监管部门处分过的人员？ ...
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