，应无争议，这里是说明谁为主侦查的问题。对类似本案（本案未将诈骗部分移送公安机关立案）不符合形式要件的证据是否一概排除，尚存较大争议。因为针对非法 如对改变定性的互涉案件硬性依据“第六条”排除所取证据，势必与实践中审判机关的做法形成明显矛盾。“第六条”规定还有一个明显疏漏。就是对“人民检察院管辖的贪污 ...
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； 二、驳回被上诉人甲的起诉。 【律师评析】 本案是司法实践中借款人涉嫌集资诈骗犯罪，引发担保责任纠纷的一个典型案例。民间借贷纠纷适用的是民事审判程序， ，未得到法院的支持。在二审时，担保人的代理律师收集了借款人涉嫌集资诈骗已被公安机关立案侦查的证据，向法庭提交。二审法院，根据《最高人民法院关于在审理 ...
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； 二、驳回被上诉人甲的起诉。 【律师评析】 本案是司法实践中借款人涉嫌集资诈骗犯罪，引发担保责任纠纷的一个典型案例。民间借贷纠纷适用的是民事审判程序， ，未得到法院的支持。在二审时，担保人的代理律师收集了借款人涉嫌集资诈骗已被公安机关立案侦查的证据，向法庭提交。二审法院，根据《最高人民法院关于在审理 ...
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犯罪的标准（数额或情节标准），那么在犯罪标准以下较轻的标准则属于诈骗违法，公安机关应当及时受理，并进行登记，认为属于违反治安管理的，应当立即进行调查； 情节轻微的，可以免除处罚。 恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。恶意 ...
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董云桃犯合同诈骗罪，于2010年1月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院上海铁路运输分院指派代理 关于移交陈营、董云桃涉嫌诈骗、合同诈骗案件情况的说明等,证明本案的案发经过以及本案由徐州市公安局移交到铁路公安机关立案侦查的情况。矿务公司的营业执照、 ...
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万元，立案前归还5万元，共计诈骗他人钱财934万元，案发后归还7万元，其行为构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。刘权系在接公安机关电话通知后，主动到公安机关 ，原判认定其虚构借款用途与事实不符；本案徐新宇已经提起了民事诉讼，公安机关立案违法，并且公安机关在侦查期间违法取证，所取的证据也不应作为定案依据，故 ...
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、公安局： 现将安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅制定的《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》，印发给你们，请参照执行。执行中发现的 诈骗犯罪中，还应进一步查明行为人编造、夸大经营业绩，虚构集资用途，虚假承诺高额回报，隐瞒事实真相的相关证据。 对被害人人数众多的案件，公安机关立案 ...
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民交叉合同案件 笔者认为，审判实践中应遵循“先刑后民”原则处理合同纠纷与合同诈骗刑民交叉案件，有利及时准确地打击犯罪，避免犯罪分子逃脱刑罚制裁。目前相关的 诈骗犯罪嫌疑时，应先裁定中止民事案件诉讼，将案件移送公安机关立案侦查。如果合同诈骗犯罪成立，民事案件的审理应视刑事案件追赃退赔情况或者当事人是否已 ...
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民交叉合同案件 笔者认为，审判实践中应遵循先刑后民原则处理合同纠纷与合同诈骗刑民交叉案件，有利及时准确地打击犯罪，避免犯罪分子逃脱刑罚制裁。目前相关的 诈骗犯罪嫌疑时，应先裁定中止民事案件诉讼，将案件移送公安机关立案侦查。如果合同诈骗犯罪成立，民事案件的审理应视刑事案件追赃退赔情况或者当事人是否已提起 ...
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民交叉合同案件 笔者认为，审判实践中应遵循先刑后民原则处理合同纠纷与合同诈骗刑民交叉案件，有利及时准确地打击犯罪，避免犯罪分子逃脱刑罚制裁。目前相关的 诈骗犯罪嫌疑时，应先裁定中止民事案件诉讼，将案件移送公安机关立案侦查。如果合同诈骗犯罪成立，民事案件的审理应视刑事案件追赃退赔情况或者当事人是否已提起 ...
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