字[ ] 号 _________： 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第____条____款之规定，请予冻结解除冻结犯罪嫌疑人______的下列存款/汇款： 所在金融机构、邮电局：____________________ 户名汇款人或收款人：____________________ 账号汇款号码： ...
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，侵犯知识产权、扰乱市场秩序都作了具体而明确的规定。反映了大多数单位犯罪侵犯的是我国的社会主义市场经济秩序，突出了我国刑法对社会主义市场经济秩序的保护。 七条规定：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款”，依法对单位的财产进行冻结，保证刑事诉讼活动的顺利进行。 ...
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，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。依据上述司法解释，在公诉机关指控的1077万元中，并没有区分来源于特定对象 刑事诉讼法第一百九十八条规定，公安机关、人民检察院和人民法院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人 ...
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工作人员 修订后的刑法将渎职罪的主体范围限制为国家机关工作人员，体现出刑法对渎职犯罪的打击重点。 但是目前一些事业单位所行使的职能也具有国家权力性、公共管 程序对国家财产和集体财产进行保护、追偿。 侦查阶段在追偿时可以冻结犯罪嫌疑人的银行存款或者扣押其他合法财产，这在一定程度上能够弥补公共财产的损失， ...
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大小不好把握 1.共犯如何确定 在一些规模较大的传销、非法吸收公众存款等案件中，犯罪嫌疑人往往组成形式上合法的公司，并有不同分工。案发后这些职业骗子则 所能实现的，需要健全的社会信用与金融制度的保障。公安机关发现犯罪嫌疑人的同时需要马上冻结、扣押其全部资产。当前的做法是只有司法机关提供出相应的账号， ...
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大小不好把握 1．共犯如何确定 在一些规模较大的传销、非法吸收公众存款等案件中，犯罪嫌疑人往往组成形式上合法的公司，并有不同分工。案发后这些职业骗子则 所能实现的，需要健全的社会信用与金融制度的保障。公安机关发现犯罪嫌疑人的同时需要马上冻结、扣押其全部资产。当前的做法是只有司法机关提供出相应的账号， ...
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。[37] 最后，一些国家的法律还允许在民事没收程序中适用不采纳逃犯证言理论（fugitive disentitlement doctrine），受到刑事指控的犯罪嫌疑人或被告人只能在刑事诉讼中针对自己的、可能遭受民事没收的财产提出权利主张或异议，如果上述人员在逃，他的 ...
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滇池路分理处的储户发现银行账号存在异常，工行滇池路分理处对相应储户账户进行了冻结。工行滇池路分理处于2009年6月18日对设于该分理处的ATM机密码 信用卡诈骗案进行侦查，经公安机关初步认定为犯罪嫌疑人在自动柜员机上安装设备，窃取储户银行账户及密码后复制信用卡对储户存款进行盗取等事实，已经高度盖然表明 ...
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湘西土家族苗族自治州中心支行证明、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明以及金融机构人民币存款、贷款基准利率表等书证，证明中国人民银行和银监会从未批准荣昌 被告人刘蓉退赃278.5万元。被告人刘蓉在沅陵县看守所羁押期间制止了一起犯罪嫌疑人石中秋自杀事件，具有立功表现。在诉讼期间，被告人刘蓉向法院交纳 ...
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机关可以根据本地实际情况，就需要外省(自治区、直辖市)公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物事项制定内部审批程序。第二十九条主办地公安机关派员 及手续：（一）《办案协作函》；（二）《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书；（三）办案人员工作 ...
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