共计人民币17 000余元的事实；6. 证人谢泽蓉证言，证实2004年夏天，王平让谢用自己的身份证办一张银行卡，谢便在五块石桥头的川酒宾馆楼下的建行办了一张卡 ，被告人张保观、冯桃、接正锦、程辉身为司法工作人员，相互或分别与他人结伙，利用职权徇私枉法，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉的行为已构成 ...
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。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：被告人陈虎通过伪造个体工商营业执照并借用他人身份证，以他人名义先后向银行申办6台商户名为株洲市松鼠王童鞋、奔仔童鞋、 2301房转租协议的情况；（3）商户资料证明：被告人陈虎虚构商户信息，并利用他人名义向银行申办POS机的情况；（4）《查询证明》证明：经侦查 ...
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原告被骗走78000元的事实。2、中国农业银行综合应用系统3093借记卡1份，用以证明骗子利用此卡取走现金后，该卡仅余1990.02元；另证明在骗子利用此卡 诉至本院。 本院认为，被告在为自称姓周的男子开立账户，办理银行卡时，按规定要求其提供了身份证，并复印留存，同时按要求填写了开户资料并进行了核对， ...
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仪收集网上求购答案者的信息；联系好外地买家后，用网上邮箱接收购买者资料。孔静还利用他人的身份证购买手机卡、租用个人信箱、开设银行帐户，专门用于与购买答案者联系和接收邮包及 电脑、复印机各1台，王泽桂、鲜蛟、蒋六英等人为户名的银行存折及大量银行卡，英语试卷袋、复印的试卷，汤琼、贺仲竹、包蓉、王泽桂、熊美 ...
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仪收集网上求购答案者的信息；联系好外地买家后，用网上邮箱接收购买者资料。孔静还利用他人的身份证购买手机卡、租用个人信箱、开设银行帐户，专门用于与购买答案者联系和接收邮包及 电脑、复印机各1台，王泽桂、鲜蛟、蒋六英等人为户名的银行存折及大量银行卡，英语试卷袋、复印的试卷，汤琼、贺仲竹、包蓉、王泽桂、熊美 ...
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给他们提50元介绍费，然后这些学生自已提供他们的身份证复印件、照片，办学籍时我校通知他们到平顶山外国语学校照像办学籍。我们给学生说上中专后给他们发毕业文凭 二次。我们根据联办学校提供的人数，每人每期发放750元。给学生办银行卡没有收费。学生银行卡办好后全部交给联办学校的经办人。我们财务上通过汝州市农村 ...
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的犯罪事实。被告人喻成春在担任安化县畜牧水产局党组书记、局长期间，利用职务上的便利多次收受他人财物共计人民币117000元（详见附表一）。被告人龚象新在担任安化县 情况前后并不一致，私分的细节也有矛盾之处，且被告人陈爱国的提供的小金库银行卡帐单，工作记录本也不能反映该笔资金的来源和使用情况，故，认定三 ...
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和赵运成各出15万元死亡赔偿金给张明海、赵运成拿张明海的身份证在银行办银行卡，我往这个卡上转了15万元，赵运成存入10万元现金，他又给张 海作为永兴达煤矿采煤队队长，利用职务之便，以挂失方式，将单位委托其保管的死者雷华荣的赔偿金249900元从银行取出，自己使用或借给他人使用，并将10万元作为煤矿入股 ...
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年8月20日，其知道陈青松被公安机关抓起来了，就想到陈青松是用其身份证办的银行卡，然后其将该卡挂失，将卡内的3365元转到其的卡里了。2． 证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人陈青松、殷文俊以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其行为均已构成盗窃罪，且被告人陈青松盗窃数额巨大，被告人殷文俊盗窃数额较 ...
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。11月6日下午14时许，王某在N市建设银行要求以常某的 身份证再次办理银行卡时，被银行工作人员举报后抓获。公安机关从其身上搜出一张卡 的意见。 第一种意见认为：王某构成信用卡诈骗罪。王某违反信用卡管理法规，冒用他人身份办卡，欺骗信用卡办证机关办理了信用卡、意图获取非法利益，构成信用卡诈骗罪。 第二种 ...
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