基金托管人无正当理由，拒绝，阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延，欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经监督方提出警告仍不改正的， ．如基金托管人所托管基金发生大宗交易买入，基金管理人应在大宗交易发生前保证银行存款账户具有足额资金以满足基金托管人及时划拨用于当日交易结算。对资金不足部分， ...
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基金托管人无正当理由，拒绝，阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延，欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经监督方提出警告仍不改正的， ．如基金托管人所托管基金发生大宗交易买入，基金管理人应在大宗交易发生前保证银行存款账户具有足额资金以满足基金托管人及时划拨用于当日交易结算。对资金不足部分， ...
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按揭银行来说，其面临的风险如下：（一）来源于房产商的风险1、房产商的欺诈行为。房产商取得银行给予购房人的贷款后，用于其他用途，或者携款而去，这种情况在楼 已有了一些大型资金管理机构，如保险公司、投资基金等，手中掌握着大量节余资金，需要寻求投资对象。同时，我国居民储蓄存款余额，到1998年6月末已达5万 ...
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户存款可以汇出境外；外钞户汇款在２０００美元以内的，由存款银行按照有关规定审核；２０００美元以上、５０００美元以内的，凭当地外汇局核准件办理；５０００美元以上的 结汇申请书。二、以产品出口所得外汇收入抵偿来料来件设备款及所需运输、保险、包装等费用的，凭外汇局的批准文件办理保留现汇手续，以备支付进口货款 ...
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工具或者运输中的货物，由被告住所地或者运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地的人民法院管辖。 ２６、民事诉讼法第二十七条规定的票据支付地， 其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以直接到被执行人住所地、被执行财产所在地银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及其他有储蓄业务 ...
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但这种保险事故必须是真实的，如果是虚构的保险事故则是骗赔保险金的欺诈行为。以虚构的保险事故骗取保险金的行为既可能由投保人、被保险人和受益人实施，也可能由保险 的钱为自己谋取暴利，实质是将资金市场的风险转嫁给银行。其行为方式是利用职务上的便利，吸收客户存款不入帐，将资金非法拆借用于投机牟利，或者私自放 ...
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担保公司、典当行、信用卡公司；(五)中国人民银行认定的其他从事金融业务的机构。第四条 金融业务是指存款、贷款、结算、保险、信托、金融租赁、票据贴现、副 法规：地方政府规章（1）条第五十二条 金融机构在设立过程中弄虚作假，有欺诈行为的，除吊销《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》、没收非法所得外 ...
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文件到受委托银行办理职工住房公积金账户转移或者封存手续。第十三条 住房公积金自存入职工住房公积金账户之日起按照国家规定的利率计息。当年度缴存的按活期存款 ）其它特殊情况职工因本人及其配偶、父母和子女发生《福建省城镇职工基本医疗保险门诊特殊病种和治疗项目管理暂行办法》（闽劳办[1999]72号）和福建省 ...
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到受委托银行办理职工住房公积金账户转移或者封存手续。第十三条 住房公积金自存入职工住房公积金账户之日起按照国家规定的利率计息。当年度缴存的按活期存款 ，可申请住房公积金按揭贷款。借款申请人在借款合同签订之前需办理所购商品房房屋保险手续。第二十四条 住房公积金贷款程序。(一)借款申请人持本人身份证及购、 ...
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保护，还需要劳动法、社会保障法的进一步完善以及保障范围的进一步扩大。用劳灾保险机制解决雇员在工作时间的人身损害赔偿问题，具有以下优势：（1）避免旷日持久 工业资源公司签订钢材买卖合同，瑞士工业资源公司既无钢厂也无钢材，却采用欺诈手段，通过发送虚假信息、伪造包括提单在内的全套单据骗取中国技术进出口公司的 ...
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